00问答网
所有问题
当前搜索:
什么人不能当大额核实人
什么人不能当大额核实人
答:
未成年人:由于未成年人的思维、认知和判断能力尚未成熟
,因此不能担任大额核实人。
无民事行为能力人或限制民事行为能力人
:这类人士无法独立处理事务,需要由法定代理人代理,因此也不能担任大额核实人。
与交易有利害关系的人
:如果大额核实人与交易有利害关系,可能会影响其判断的客观性和公正性,因此不能...
大额核实人
必须是股东吗
答:
不是。
大额核实人
是指经办人员。根据人民银行反洗钱法规定,大额开户由开户银行做好开户的核实工作。因此开户银行应该做好核实工作。第一责任人就是开户的经办人员,首先核实身份信息,同时客户要真实填写大额登记表,留下电话号码,这些信息都由经办人员核实,确定真实后才给开户。
大额核实人
可以是法人吗
答:
大额核实人
可以是法人。根据查询相关公开信息显示,大额开户由开户银行做好开户的核实工作大多是指经办人员,法人是公司主要负责人,关于公司任何事物法人都可以自行办理。
大额
查证联系人
什么
意思
答:
大额
交易
核实人
是公户办理大额的收支业务的符合人员,是承担一定的法律责任的。经办人身份证就是去银行具体办理业务的人员的身份证,法人身份证就是营业执照上面的法人身份证,大额交易核实人,是指在公户办理大额的收支业务的复核人员,比如公司的实际控制人 ...
核实人
是
什么
意思
答:
考核这个人的真实性。核实的意思是指考核事物的真实性,那么
核实人
的意思就是考核这个人的真实性。
大额
查证联系人
什么
意思
答:
是银行为了顾及
大额
客户而提供的服务,当公司有大额支出业务时银行会向你
核实
情况,该联系人一般为公司法人代表。
纪检委不找当事人
核实
问题只在外围调查是
什么
情况?
答:
如果纪检委不找当事人
核实
问题只在外围调查,可能是出于多种原因。例如,该调查涉及到国家机密或个人隐私,需要保密;或者该调查需要时间更长、更复杂的调查过程;或者该调查需要更多的证据或线索来支持调查结果。总之,外围调查是纪检委调查的一种方式,但这种方式的使用需要遵守相关法律法规,并经过严格的...
中国银行持非本人的卡
大额
转账需要电话
核实
,打电话会问持卡人
什么
问题...
答:
主要确认两个方面 1 是不是知道有一位代办人来代办这一业务 2 确认接电话的人是户主 围绕这两个方面问一些问题,问题随机。
新开户单位基本账户经办人身份证,法人身份证和
大额
交易
核实人
分别...
答:
大额
交易
核实人
是公户办理大额的收支业务的符合人员,是承担一定的法律责任的。办理银行开户需要什么条件这需要根据开户的性质来分:如果是开一般的个人账户,那么需要满足的条件是达到法定年龄,有个人身份证即可办理;需要带的材料是:个人身份证原件及复印件。如果是开公司账户,那就资料比较多了,能提供...
纪检委不找当事人
核实
问题是不是说明问题很严重?
答:
这个不一定,看具体情况的,要是刚开始立案调查,估计还得等一阵子。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
大额核实人的风险
企业对公银行留的大额核实人
单位结算账户大额核实人
大额查证人
银行大额核实人
银行大额联系人是什么意思
银行开户大额核实人是什么意思
大额核实联系人怎么更改
银行大额核实的重要