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什么叫洗黑钱
什么叫洗黑钱
答:
法律分析:
洗黑钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资
,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪...
洗黑钱
是
什么
意思?
视频时间 02:05
什么叫洗黑钱
啊?
答:
洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来,
最初的意思是指把脏钱洗干净
。然而 ,洗钱的含义已今非昔比,表述也是多种多样。我国有学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行...
什么是洗黑钱
答:
依据刑法的规定,洗黑钱一般是指,
把从事违法所得或者进行非法交易的赃款,通过银行等金融机构进行中转,为了掩盖非法性质和来源
,让其以合法的身份进入市场的行为。按照刑法的相关规定,明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益,通过掩饰、隐瞒其来...
什么叫洗黑钱
?
答:
1.什么是洗黑钱
洗黑钱就是把犯法的,通过不正当的渠道获得的非法所得(钱),通过一些手段,变成合理合法的,正当的收入
2.为什么要洗黑钱 你突然进账一笔钱,你又说不清来历,公安机关和纪检,检察机关等完全可以认为这些是你从事非法活动得到的非法所得。比如你是国家公务人员,你就会被怀疑贪污,...
什么叫做
"
洗黑钱
"
答:
“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融...
什么叫洗黑钱
,黑钱是如何操作的?
答:
洗钱,这个词源于英文"MoneyLaundering",其核心含义是将非法收入伪装成合法财产的过程。
黑钱
,即洗钱的对象,源自各类非法活动,如贩毒、走私、军火交易、诈骗、盗窃、抢劫、贪污和逃税等。洗钱的手法通常分为三个步骤:首先,犯罪收益被存入银行,这被称为初始的存款阶段,目的是将其与犯罪活动割裂开来。其...
什么叫洗黑钱
答:
洗钱,又称
洗黑钱
,指的是将犯罪或其他非法手段所获得的金钱、伪钞,经过合法金融作业流程之类的方法,以“洗净”为看似合法的资金。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯罪有所关连,也常以跨国方式为之。洗黑钱有共通特征,例如高额、不明来历,在组织及账户中间流动,主要目的是清洗或...
洗黑钱
是
什么
意思
答:
洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。商务印书馆《英汉证券投资词典》解释:洗钱launder。动。将非法资金放入合法经营过程或银行账户内,以掩盖其原始来源,使之合法化。
什么叫做洗黑钱
视频时间 00:56
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