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国内洗外汇去国外呆两年可以吗
国内
冼钱了
去国外呆可以吗
答:
不可以
。国刑法规定,在行为人在我国犯罪后无论逃到哪里,我国都拥有司法管辖权但是在其他国家的话又涉及到其他国家主权。
请问把合法收入通过地下钱庄转到澳门或
海外
,算洗钱吗?法律上是怎么判刑...
答:
算洗钱 ,合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外即白钱洗白。因为我国有
外汇
管制,资金不能自由流动
国内
外。所以要想大宗的资金汇
到国外
,只能采取地下钱庄等洗钱方式。如公民犯洗钱罪,则处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪亦指提供资金账户的;协助将...
将
国外
的钱
洗到国内
合法吗
答:
法律分析:即白钱洗白,资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制,但肯定是违法的
。洗钱罪,刑法规定:一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金 二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期...
关于个人从
国内
汇款
到国外
账户,国内账户被拉黑的情况请教下前辈_百度知 ...
答:
这种小额外汇的兑换,是不允许为其他人代理的
,会涉及到逃税、洗钱等嫌疑。你的行为,不至于犯罪,但是属于违反了国家外汇管理条例以及国际收支申报方面的规章。 基本上,在加入黑名单之后,你和你的朋友可能在很长时间里都不能再使用西联汇款了。至于你们的信用是否会有影响,取决于银行的后续处理。客...
请问
国内
对公账号转款
到国外
私人账户怎么操作?需要哪些材料?最快...
答:
国内公司可以付外汇到外国的私人账户上,是不可以的
,目前中国资本项目尚未完全开放。公司不能直接对外汇美元(或外汇),所有进出的外汇都要上报外汇管理局批准。如果是你们公司账户汇给国外私人账户的话会被外管局认为是洗钱,只能从私人账户上汇过去。如果是用于支付进出口货物的代理佣金,那么是可以的,...
请问一下,假如我用福汇平台炒
外汇
,然后赚了几百万美元,那赚的钱转到...
答:
我们一般会给客户建立
海外
账户.方便客户汇款
到中国
.新手不要想着几百万美金了.先模拟学习下.
可以到
模拟栏目先去看看视频.大都是从小学习起来的 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 as1133825one 2015-10-31 · 贡献了超过113个回答 知道答主 回答量:113 采纳率:0% 帮助的人:10.3万...
朋友借用身份证给
国外汇
大量的美元 有什么猫腻??
答:
可能会有问题。不过这个要看具体情况,很难直接界定有没有问题。先说国家的
外汇
政策,美元外汇是我们国家重要的储备货币之一,国家对民间换汇有限制,规定个人美元外汇持有量不超过五万美元,你朋友借身份证汇外汇有以下几种可能:1、换汇给
国外
亲朋好友,不过这是可能性最小的一种;2、外汇理财。
国内
对...
移民加拿大买房,如何
在国内
换汇
答:
国外
的账户,每个账户每年也仅仅可接受三个不同的国内账户分别 汇出一次,也就是总共三次,每次不得超过5万(
国内可以
是非亲属汇的)。也就是说,每个国外账户,每年可接受
外汇
15万美金(无论是不是亲属)。如果一家人在加拿大,全部去银行开账户,有三个国外账户,则可接受45万美金。加上每个人只能...
中国
法律有没有规定不允许
在外国
平台进行
外汇
交易?
答:
外国
银行的分行没有关系,母行也
可以在中国
办理。五、
外汇
交易的实际需求 外汇交易除了投机套利外,有很多对冲汇率波动风险的功能,是无法剔除的重要金融交易工具,否定它的合法性没有任何意义,再说了,我拿美元换成欧元,关别人什么事,别拿人民币倒腾来倒腾去就行。
国家对个人持有
外汇
的限制规定是什么?
答:
个人换汇每年限额5万美元或等值外币。境内居民个人因私兑换
外汇
业务指定由
中国
银行统一办理。居民在以下情况,可到中行各地分支机构购汇:出境旅游、探亲、会亲兑换外汇,去香港、澳门地区可兑换1000美元,或1000美元的等值外汇,去香港、澳门地区以外的国家和地区(含台湾)可兑换2000美元,或2000美元的等值外汇...
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