00问答网
所有问题
当前搜索:
大额和巨额的标准
大额
资金
的标准
是多少
答:
1. 法律分析:大额资金的定义在不同的司法解释中有所差异。通常情况下,
涉及金额超过三千元即可被认定为大额资金
。2. 法律依据:- 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,
诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上
、三万元至十万元以上、五十万元以上的,分别...
什么是
大额
资金的界定
标准
答:
1. 金额大小:这是界定大额资金最直接的方式
。一般来说,大额资金的界定金额较大,通常在银行或金融机构会有明确的界定标准。例如,在中国,对于个人账户来说,一次转入资金超过50万元,就可能被视为大额资金。对于公司账户,一次转入资金超过200万元也可能会被视为大额资金。2. 交易频率:频繁的交易也可...
三重一大
大额
资金
标准
答:
1、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付
。2、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付。3、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。4、三重一大中的三重是重大决...
事业单位三重一大
大额
资金
标准
答:
关于大额资金的具体标准,
通常是根据事业单位的实际情况和财务状况来确定的。一般来说,大额资金是指超过一定金额限制的资金使用
,如一定数额以上的固定资产投资、采购支出等。具体标准可能因地区、行业、单位规模等因素而有所不同,但一般都需要经过相关部门审批和备案。三、执行与监管要求 在执行大额资金使用...
什么是
大额
资金的界定
标准
答:
在中国,
大额资金的界定标准一般是指资金量超过50万元的资金
。在美国,大额资金的界定标准一般是指资金量超过100万美元的资金。在欧洲,大额资金的界定标准一般是指资金量超过500万欧元的资金。此外,不同的金融机构也可能有不同的大额资金的界定标准。例如,银行可能会将大额资金的界定标准定为资金量超过...
大额
现金存取
的标准
是多少?
答:
1. 金融机构在监测客户现金交易时,若发现单笔或当日累计人民币交易金额达到20万元,或外币交易等值1万美元,即视为
大额
交易。2. 为了防止洗钱行为,国家通过《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对大额现金交易进行监管。商业银行需对达到规定额度的大额现金缴存和支取等交易活动向当地中国人民银行报送...
大额
资金的界定
标准
答:
第七条 下列支付交易属于大额支付交易:(一)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)
之间金额100万元以上的单笔转账支付
;(二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;(三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万...
大额
交易
标准
,期待解答
答:
1、定义:
大额
交易
标准
是指金融机构在大额交易中应遵守的一些规定,旨在保护消费者的利益,确保金融交易的公平性和公正性。根据不同的和地区,大额交易的界定也有所不同。一般来说,大额交易是指金额超过一定数额的交易,一般是超过百万元或百万美元。2、核查:金融机构应定期对大额交易进行核查,以确保...
三重一大
大额
资金
标准
答:
我国法律规定:下列支付交易属于大额支付交易:(一)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)
之间金额100万元以上的单笔转账支付
;(二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;(三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额...
国有企业
大额
资金的界定
标准
答:
法律分析:企业
大额
资金数额分较大(30万元至50万元)、特大(50万元至100万元)、巨大(100万元以上)三个
标准
,其具体标准由各企业依据本企业资产占有规模、生产经营情况,经企业董事会研究提出(未建立董事会制度的企业由经理办公会研究提出),报市农委企业管理处审定。法律依据:《中华人民共和国劳动法...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
大额巨额怎样界定
2024年大额转账新规定
2024年存取款新规定
巨额多少算巨额
多少钱可以称得上巨款
银行大额存取款最新规定
巨额钱财指大概多少钱
巨额财产的数额认定
多少钱算是巨额财产来源不明