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建议中国银行业监督管理委员会
金融机构违反大额交易和可疑交易报告
管理
办法如何处罚?
答:
金融机构违反本办法的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,
建议中国银行业监督管理委员会
、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施:(一)责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。(二)取消金融机构直接负责的董事...
金融机构反洗钱规定是什么
答:
第五条中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责:(一)制定或者会同
中国银行业监督管理委员会
、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(四)在职责范围内调查可疑交易活动;(五)向侦查机关报告涉嫌洗...
银行
最怕哪个
监管
部门 银行最怕的是哪个监管部门
答:
银行最怕银监会部门。银监会一般指
中国银行业监督管理委员会
,中国银行业监督管理委员会,为根据授权,统一监督管理银行业金融机构,维护银行业的合法、稳健运行的中华人民共和国国务院直属正部级事业单位。中国银行业监督管理委员会的主要职责是:1、制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法;起草有关法律...
融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的...
答:
金融机构违反本办法的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,
建议中国银行业监督管理委员会
、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施:(一)责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。(二)取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其...
中华人民共和国银行业监督管理委员会
中华人民共和国银行业监督管理委员...
答:
中华人民共和国银行业监督管理委员会
,简称银监会,作为国务院直属的事业单位,其核心职责是统一
监管银行
业务。它负责
监督银行
、金融资产管理公司、信托投资公司以及其他存款类金融机构的运营,确保银行业的合法性和稳健发展。1984年以来,中国的金融体系经历了重大变革,形成了以中国人民银行为核心的中央银行与...
汽车贷款的
管理
办法
答:
中国人民银行及其分支机构可以
建议中国银行业监督管理委员会
及其派出机构对从事汽车贷款业务的贷款人违规行为进行监督检查。第三十三条 贷款人对借款人发放的用于购买推土机、挖掘机、搅拌机、泵机等工程车辆的贷款,比照本办法执行。第三十四条 本办法由中国人民银行和中国银行业监督管理委员会共同负责解释。第三十五条 本...
中国
银监会官网
答:
http://www.cbirc.gov.cn
中国银行业监督管理委员会
,成立于2003年3月,英文缩写CBRC,是根据授权,统一监督管理银行、资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构的国务院直属的正部级事业单位。该委员会是维护银行业的合法、稳健运行的中华人民共和国国务院直属正部级事业单位,具有起草有关法律和行政...
中国银行业监督管理委员会
法律工作规定
答:
第一章 总则第一条 为规范
中国银行业监督管理委员会
(以下简称银监会)的法律工作,提高法律工作质量和依法监管水平,根据《中华人民共和国立法法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《规章制定程序条例》的规定,制定本规定。第二条 银监会开展法律工作,适用本规定。银监会法律部门依照本规定组织...
中国银行业监督管委会
取消了吗?
答:
中国银行业监督管委会
取消了。
中国银行业监督管理委员会
,为根据授权,统一监督管理银行业金融机构,维护银行业的合法、稳健运行的中华人民共和国直属正部级事业单位。2003年3月,中国银行业监督管理委员会设立。2018年3月,中国银行业监督管理委员会撤销。中国银行业监督管理委员会主要职责:根据《办公厅关于...
投诉
银行
应该找哪个单位
答:
1、投诉银行,可以找该银行总部,可以直接打该银行总部的客服电话投诉。反复投诉银行,也可以找银行的主管行政部门地方银监局和全国银监会,书面投诉,电话投诉银行。可以通过网络渠道,找这些单位的微博,官网等投诉。2、
中国银行业监督管理委员会
(简称:中国银监会或银监会;英文:China Banking Regulatory ...
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