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洗黑钱是什么意思
洗黑钱是什么意思
答:
洗黑钱就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转
,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。洗钱通常分三步:(一)存款,即将非法所得的现金存入银行;(二)通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、...
洗黑钱是什么意思
?
视频时间 02:05
洗黑钱是什么意思
答:
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转
,进而掩盖非法性质和来源,让其以合法的身份进入市场。法律分析根据相关法律规定,利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪,是指犯罪分子以计算机为犯罪工具和手段,直接或者通过他人向计算机输人非法...
洗黑钱是什么意思
答:
一、洗黑钱是什么意思1、洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义:(1)
一种将其局限于清洗行为
,即掩盖犯罪所得黑钱的来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;(2)另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或...
洗黑钱是什么意思
答:
洗黑钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资
,从而压缩、
隐瞒其非法来源和性质
,使非法资产合法化的行为。即通过金融或其他机构将非法所得转变为
“合法财产”的过程
。“黑钱”的来源一般有:掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、...
洗黑钱是什么意思
答:
洗黑钱
以此最初由英文单词 Money Laundering 翻译而来,起初是指人们将钱上污渍清洗干净的行为,如今多指犯罪人员将通过非法途径获得的钱财合法化,一般采取兑换以及购买金融债券、古董买卖的行为进行操作。对于整个社会而言,洗黑钱的行为影响较大且严重影响了一个国家的经济安全。洗黑钱对社会的影响 1 、影响...
洗黑钱是什么意思
答:
法律分析:
洗黑钱
就是指掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私...
洗黑钱是什么意思
?
答:
洗钱一词是由英文“Money Laundering”翻译而来,洗黑钱洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩
、隐瞒其非法来源和性质
,使非法资产合法化的行为。法律意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他...
洗黑钱是什么意思
答:
一、
洗黑钱是什么意思
“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款,即用非法手段得来的钱,为了逃脱税费而不向政府报告的收入,通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、...
洗黑钱是什么意思
答:
是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯罪有所关联,也常以跨国方式进行。“洗钱”一词的来源为二十世纪初犯罪者艾尔卡彭,他因为经营投币式洗衣店将非法所得的...
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