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涉及金融犯罪的法律依据
法律
上什么是
金融犯罪
答:
法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,...
金融犯罪
具体包括几种罪
答:
【法律依据】《中华人民共和国刑法》 第一百七十条
伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)伪造货币集团的首要分子;(二)伪造货币数额特别巨大的;(三)有其他特别严重情节的。 第一百八十四条 银行或者...
金融犯罪
具体包括几种罪
答:
7、危害金融票证管理秩序犯罪
。 8、危害外汇管理秩序犯罪。 9、危害多种金融管理秩序的犯罪。 10、法律依据;《刑法》 第一百七十条伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产: (一)伪造货币集团的首要分子; (二...
网络
金融犯罪
相关
法律
是什么
答:
法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百七十六条
利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物...
破坏
金融
秩序罪有哪些
答:
金融机构工作人员购买假币罪、以假币换取货币罪
,持有、使用假币罪,变造货币罪,擅自设立金融机构罪,高利转贷罪。【法律依据】
《中华人民共和国刑法》
第一百七十一条 出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;...
反洗钱行政处罚
的法律
法规和规章
依据
包括
答:
反洗钱行政处罚
的法律
法规和规章
依据
包括:《中华人民共和国反洗钱法》、《
金融
机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款,以及一定时间...
与
金融
机构反假货币相关
的法律
制度有
答:
2000年)最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)(2010年)这一系列
的法律
法规,对各种类型的货币
犯罪
行为做出了详细的界定,规定了相应的处罚措施,为严厉打击假币犯罪活动,规范反假货币工作的操作与管理,维护持有人权益和国家利益,提供了
法律依据
和保障。
明知是
金融
诈骗
犯罪
所得,仍提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移的...
答:
处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。【
法律依据
】:《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏
金融
管理秩序犯罪、金融诈骗
犯罪的
所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为...
根据相关规定以非法占有为目的诈骗银行或者其他
金融
机构的贷款数额在多...
答:
不应以贷款诈骗罪定罪处罚。【法律依据】
《中华人民共和国刑法》
第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上...
骗取贷款罪最新立案标准2022
答:
而诈骗罪的行为方式更多样化,有时仅凭其三寸不烂之舌便可达到骗取他人财物的目的;5、
犯罪的
起点额不同。本罪的认定为犯罪的起点数额一般是1万元;而诈骗罪的起点数额一般是在3000元左右。综上所述,按照普通诈骗罪立案标准立案侦查,3000元至10000元以上就是立案标准。【
法律依据
】...
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