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涉嫌非法集资
条例规定哪些行为
涉嫌非法集资
?
答:
《中华人民共和国非法集资条例》规定了多种
涉嫌非法集资
的行为,包括虚构项目、非法吸收公众存款等。此外,还禁止通过网络宣传非法集资项目。《中华人民共和国非法集资条例》对非法集资行为进行了明确规定,主要包括以下几点:1. 虚构项目:虚构项目是非法集资的典型手段之一。条例规定,为虚构项目或者以其他方式...
涉嫌非法集资
怎么处理
答:
涉嫌非法集资
应及时报警处理。非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处...
条例对跨区域的
涉嫌非法集资
行为如何调查认定
答:
法律解析:财务人员未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的,应认定为
非法集资
。 《中华人民共和国 刑法 》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众...
非法集资
调查取证可采取什么方式
答:
对案情复杂、涉及面广、调查难度大的
涉嫌非法集资
案件,由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议,成立联合调查组,确定牵头部门和参与部门,开展联合调查取证。非法集资案件的调查取证方式为:1、当事人及其诉讼代理人进行调查取证集;2、律师持律师调查令调查取证;3、当事人申请人民法院调查取证;4...
非法集资
案立案标准是什么
答:
法律分析:
非法
吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。
涉嫌
下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者...
条例规定调查
涉嫌非法集资
行为可以采取哪些措施
答:
非法集资
在实践中可能会触及到两个罪名,一个是非漏渣野法 吸收公众存款 罪,另一个是 集资诈骗罪 。 犯 非法集资罪 的主要负责人要承担主要法律责任,将会被处 三年以下有期徒刑 或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处...
涉嫌非法集资
怎么处理?怎么量刑?
答:
非法集资
通缉人员如果拒不自首,在公安机关逮捕后,将依照以下的法律进行处罚。 刑法第一百七十六条、一百九十二条对这两种犯罪和相应的法定刑罚进行了规定。根据刑法规定,犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年...
个人
集资
诈骗罪立案标准
答:
一、个人集资诈骗罪立案标准 1、以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,
涉嫌
下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。2、法律依据:《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条[集资...
国家对
非法集资
的新规定
答:
资金监测等工作,以实现非法集资少发生、早发现,从源头上减少非法集资风险。3.强化行政处置。规定处置非法集资牵头部门应当及时组织有关部门、机构对
涉嫌非法集资
行为进行调查认定,明确了调查处置手段和强制措施,对非法集资的行政、刑事责任、资金清退以及集资参与人应承担的后果等作了严格规定。
涉嫌非法
吸收公众存款罪是什么意思
答:
非法
吸收公众存款罪立案标准如下:对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有
涉嫌
以下三种情形中的一种:1、是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。2、是从非法...
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