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破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪
在不知情的情况下银行卡收到黑钱
犯法
吗
答:
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
破坏金融管理秩序
犯罪、
金融诈骗犯罪
的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下...
洗钱
犯法
重吗,危害社会吗?
答:
《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
破坏金融管理秩序
犯罪、
金融诈骗犯罪
的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分...
洗黑钱是什么要判几年
视频时间 02:05
用自己身份证给别人办了一张银行卡有什么风险吗?
答:
①,警告并处以 1000 元罚款;②,经营性的存款人有上述所列行为的,给予警告并处以 5000 元以上 3 万元以下的罚款。2,如果借给对方,用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
破坏金融管理秩序
犯罪、
金融诈骗犯罪
等,你就相当于是帮凶,要受到连带责任的...
协助他人洗钱怎么判?
答:
我们要时刻保持清醒头脑,切勿因为眼前的利益而损害自身和他人利益。同时,也要加强对于洗钱犯罪的认知和预防意识,减少受害者数量。【法律依据】:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
破坏金融管理秩序犯罪
、...
反洗钱可疑交易分析的要点有哪些
答:
金融
机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述内容:1、客户职业、年龄、收入等基本信息;2、交易的可疑特征;3、客户的历史交易情况;4、关联客户基本信息和交易情况。温馨提示:以上内容仅供参考。应答时间:2021-08-05,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安...
判了2年 监狱如何减刑
答:
第五条之规定:有期徒刑罪犯在刑罚执行期间,符合减刑条件的,减刑幅度为:确有悔改表现,或者有立功表现的,一次减刑一般不超过一年有期徒刑;确有悔改表现并有立功表现,或者有重大立功表现的,一次减刑一般不超过二年有期徒刑。具有下列情形之一的,应当认定为有“立功表现”:(一)阻止他人实施
犯罪
活动...
职务违法行为包括哪些
答:
上述特征是确定任何一种犯罪必须具备的缺一不可的条件。《刑法》同时还规定,情节显著轻微、危害不大的,不认为是犯罪。这就说明,行为的情节和对社会危害的程度是区分违法和犯罪的界限。二、职务犯罪减刑新规定是怎样的 第七条对符合减刑条件的职务犯罪罪犯,
破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪
罪犯,组织...
我的工商银行卡借给别人,但是里面没有钱,有危害吗?
答:
2.第二种后果是可能会泄露个人信息银行卡与用户的基本信息和征信记录等息息相关,随意借给他人,如保管不当则有可能会泄露用户个人信息。3.第三种后果是可能会背负债务银行卡是绑定了银行
金融
账户的,如果借卡的人采用一些手段去获取网络贷款,审核通过的话就会导致本卡用户莫名其妙的背负了债务。4.第四...
不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗
答:
【法律依据】《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
破坏金融管理秩序
犯罪、
金融诈骗犯罪
的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,...
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