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财务部门的风险点梳理
财务
廉洁
风险点
及防控措施
答:
存在的廉政风险点:
一、对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险
;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划,未按规定进行政府采购,未按规定入账等,造成资产流失风险。二、会计制度执法...
财务部
副经理制度机制
风险点有哪些
?
答:
1. 副经理未能按时完成任务或未能及时发现问题的风险;2. 财务部门内部管理不善,导致财务风险加大的风险
;3. 财务人员技能水平不高,造成风险隐患的风险;4. 副经理在处理公司事务时玩忽职守,超越职权范围的风险;5. 副经理在处理公司事务时疏于管理,影响公司正常运营的风险。
企
财务部门
主要面临哪些
风险
?
答:
财务部门是风险最容易隐藏的地方,
主要的风险分为:财务支付风险,即因借入资金而增加丧失偿债能力的可能
;投资风险即由于不确定因素致使投资报酬率达不到预期之目标而发生的风险;资金营运风险即现金流出与现金流入在时间上不一致导致资金链断裂所形成的现金流量风险;收益分配风险即由于收益分配可能给企业今后...
财务风险
管控
点有哪些
答:
1、原始凭证审核不严格
,导致企业原始凭证出现不真实、不合法的情况;记账凭证审核有误,导致企业最终报表出现不正确数据;预算编制存在不全面、不合理的情况,企业预算成本出现偏差,导致企业产生资产流出的风险。2、会计制度执法不严格财务风险管控点有哪些,廉政意识不强,导致企业相关财务数据不符合真实性。
财务
人员个人岗位廉洁
风险点
自查及防控措施范文
答:
二、岗位职责风险点
1.违反廉洁自律相关规定,违反财经纪律的风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能 力
。2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面,财务工作执行不到位的.风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力。3.责任心不强,监督执行不到位...
财务
廉政
风险点
答:
二、
财务
管理廉洁
风险点
识别与分析 (一)资金支出相关岗位廉洁风险点识别与分析 成本核算管理岗、材料核算管理岗、在建工程核算管理岗、修理费用核算管理岗、费用核算管理岗是负责结算付款审核的第一道关口,存在的廉洁风险点主要有三个方面:1、未严格执行资金授权审批制度;2、未审查发现结算付款资料中的...
财务
管理存在
的风险
及控制措施
答:
为了更加有效的管理
财务风险
,企业应当加强对内部每个成员的思想管理,制定细致的相关工作细则和问题分析,明确指出每个
部门的
具体工作职能,每个部门之间的关系,提升不同部门之间的协调和合作意识。建立专门
的风险
管理部门必须严格控制好该部门人员的工作能力和财务风险意识,保证员工之间的团队意识,确保财务风险...
常见的
财务风险有哪些
答:
1. 筹资
风险
:又称资金风险,是指由于资金供需市场、宏观经济环境的变化,公司筹集资金给
财务
成果带来的不确定性。筹资风险主要包括利率风险、再融资风险、财务杠杆效应、汇率风险、购买力风险等。利率风险是指由于金融市场金融资产的波动而导致筹资成本的变动;再融资风险是指由于金融市场上金融工具品种、融资...
财务
报帐员
的风险点
答:
费用报销时应重点关注发票合规性、费用归集、签字手续、预算等事项。其中,潜在的税务
风险点
包括:①发票审核不严,导致假票、废票入账,少交所得税;②将薪酬类支出当作费用处理,如出差补贴,少交个税;③将不能全额在税前扣除的费用计入其他科目,如将旅游费计入差旅费,少交所得税 ;④将赠送行为当做...
会计
人员的哪些
风险点
?
答:
会计
人员
的风险点
及防范措施包括以下几点:1.
财务
造假风险:会计人员可能会篡改财务数据,虚报收入或隐瞒费用,从而获得不当利益。防范措施包括建立完善的内部控制制度、加强审计监管、实施财务数据实时监控等。2. 盗窃行为风险:会计人员可能会利用职务便利,盗窃公司资产或隐瞒财务信息。防范措施包括加强内部...
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