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非法集资参与者由谁判定
集资参与
人与受害人的区别
答:
受害人,实际就是参与者
。非法集资案件是不存在所谓受害人的,当事人即使受到损失,也不是受害人,而是
非法集资参与人
。 《处置非常集资条例(征求意见稿)》 第四条 非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。 本条例所称非法集资参与人,是指为非法集资投入资金的单位和个人。法律客观:中华...
非法集资参与
人标准是什么?
答:
非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失
。本条例所称非法集资参与人,是指为非法集资投入资金的单位和个人。 其他参与者的刑事责任根据最高法院《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分规定:为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、...
什么是
非法集资
?有没有法律?由哪部法律来定义?
由谁
来执行
判定
?
答:
一般来说,具有以上四个特征的集资行为可以认定为非法集资,
但判断非法集资的根本特征是集资者不具备集资的主体资格以及有承诺给出资人还本付息的行为
。案例:河北省任县煤炭工业有限公司非法集资案 1999年7月13日,河北省任县煤炭工业有限公司在没有经过任何部门批准的情况下,以解决资金困难为理由,在任县...
如果犯
非法集资谁
管?
答:
非法集资属于犯罪行为,所以这个案件涉及到公安机关,还有检查机关,最后通过法院来审判处理
。 一、如果犯非法集资谁管 非法集资是 刑事犯罪 ,刑事犯罪案件是先由公安机关 立案侦查 ,如公安机关认为该人涉及非法集资,会向检察院移送提交起诉意见,最终是否认定该人涉嫌非法集资的,由检察院提交给法院后,...
非法集资
是如何定义的?有没有人数和钱的数额的底线?
答:
对于下面的投资者而言,如果
集资者
没有直接的联络,是不会构成犯罪的,因为最多只是从中收取提成,主观上并不具备吸收他人存款或者占有他人存款的目的,所以不呼构成犯罪,不能构成
非法集资
。对于自己的损失,《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院第247号令)第十八条明确规定:“因
参与非法
金融业务活动受到的损失...
非法
吸收公众存款罪必须是不特定对象吗,如何界定不特定对象?
答:
其实这个不特定对象是个主观
判定
,例如张三与集资人同村,但张三儿子在省城工作,那么张三这笔集资款就是两可状态,完全是张三本人的或者钱是张三儿子但用张三名义集资的问题不大,若是张三儿子通过其他渠道得知集资项目存在,并
参与集资
,这个人就算是不特定对象了。 而关于
非法
吸收公众存款,提前退款可以减轻罪责,优先退掉这...
非法集资参与者
有罪吗
答:
非法集资
是一种违法行为,但并非所有
参与者
都有罪。是否构成犯罪,需要根据具体情况以及参与者的行为、知情程度等因素来
判断
。一、非法集资的定义与特点 非法集资是指未经有关部门依法批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及...
非法集资
的定义
答:
五、责任形式为故意,其中以非法占有为目的骗取公众存款的,以集资诈骗罪或其他相应犯罪论处。非法集资常见手段如下:一、承诺高额回报。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人
参与集资
,
非法集资者
...
非法集资
人物主要抓哪些人?
答:
二、
非法集资
的特点 1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即
集资者
不具备集资的主体资格 2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。 3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不...
参与非法集资
的受害者有罪吗
答:
参与非法集资
的受害者没有罪,若当事人参与非法金融业务而受到损失,由其自行承担。非法集资被刑拘满足条件的可以取保候审,如可能判处管制拘役、怀孕妇女等。 如果没有召集其他人员参加或不是非法集资活动的主管人员及其他直接责任人员,纯属受害者,没有法律责任。如果不能追缴非法集资款,那么受害人只能...
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