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10大非法集资案件
中国刑法规定的四种
非法集资
类的犯罪是哪些?(多选题)
答:
四种非法集资类的犯罪有非法吸收公众存款罪
;还有就是集资诈骗罪;还有一种就是欺诈发行股票和债券罪;最后就是还有擅自发行股票、公司、企业债券罪;这四种罪行都是可以非法集资来进行处罚。一、四种非法集资类的犯罪有哪些? 目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯...
历史广东
十大
经济诈骗
答:
5.广州、江门“利剑1号”万众财富公司非法集资案
2015年4月,省公安厅经侦局组织广州、江门等7市公安机关经侦部门开展联合收网行动,成功侦破万众财富公司非法集资案,捣毁窝点10个,抓获涉案人员91名,主要犯罪嫌疑人到案,涉及金额逾8亿元,受害人员涉及10省7000余人。6.深圳、肇庆“利剑5号”网络虚拟...
十大
领域
非法集资
骗术曝光有哪些?
答:
公安部的数据显示,2016年,公安机关针对
非法集资
共立案1万余起,平均案值达1365万元,亿元以上
案件
逾百起。银监会日前召开座谈会,分析近期非法集资的趋势和新花样,梳理出
十大
领域各有哪些非法集资的骗术。民间投融资中介 以投资理财为名义,承诺无风险、高收益,公开向社会发售理财产品吸收公众资金,甚至...
“ e租宝”
案件
最终结果如何?
答:
1月8日,北京一中院发布“
e租宝
”案第一次资金退出公告,并于1月16日对在e租宝、芝麻金融网络平台参与集资且已参与信息核实登记的受损集资参与人资金进行了退出。至此,历时4年的“e租宝”案终于有了新进展。 (本文转自反欺诈大数据:FPData) 正文:3136字。 阅读时间:8分钟 本次基金清退工作由工行协助北京市一中院完...
曹刚
案件
属什么性质
答:
曹刚案件属非法集资案
。该案是2022年全国非法集资犯罪重大案件,广州中院、省法院审理。法院查明,曹刚等人利用天泽实业有限公司,以高额利息为诱饵,非法集资14.9亿余元,造成实际损失12.8亿余元。法院以集资诈骗罪判处曹刚无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。分别判处其余14名被告人有期...
保监会严厉打击保险领域
非法集资
活动及非法集资活动有哪些
答:
非法集资
黄金三要素:“刚性兑付+高回报+政府背书(商业增信)”,即不法机构往往承诺一定期限内给予投资人还本付息;允诺高额回报;假借国家发展政策或用地方政府批文、担保(保险)合同作为背书。保险业领域的非法集资犯罪形式:主导型
案件
,指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同...
非法集资
一般判多少年
答:
最高人民法院关于审理
非法集资
刑事
案件
具体应用法律若干问题的解释 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人...
诈骗40亿 逃亡海外终落网
答:
被称为"中国
非法集资
第一
大案
"。 龚印文夫妇出逃的第一站是美国。在国内时 他们就在美国纽约的黄金地带购买了房产 现在终于真正成为美国人了 初来乍到的他们松了一口气。虽然如此 他们还是很关注国内关于济正案的相关动态 尤其是他们的"朋友"王朝群的情况。他们通过越洋电话联系了王朝群 问王朝群下一步如何走?王朝...
非法集资
包括哪些罪名?
答:
” 《最高人民法院关于审理
非法集资
刑事
案件
具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)规定,实施下列行为之一,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚: 1.不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法...
有一位23岁的女孩
非法集资
7个亿的事,谁知道那是怎么回事(听别人说的...
答:
吴英先后从林卫平、杨卫陵等11人处
集资
人民币7.7亿元,用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车等,实际集资人民币3.8亿元。 庭审中,辩护律师给吴英作无罪辩护。控辩双方围绕吴英主观上是否具有
非法
占有他人财物的故意、该案属于单位犯罪还是自然人犯罪、吴英是否构成集资诈骗罪3个焦点,展开激烈交锋。 但在一审宣判时,...
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