00问答网
所有问题
当前搜索:
掩饰隐瞒隐藏罪
被别人骗去洗钱怎么办
答:
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度地分散,以
掩饰
线索和
隐藏
身份。融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法...
洗钱是什么意思?
答:
1、一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段
掩饰
、
隐瞒
其来源和性质,使其在形式上合法化。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种...
赌博洗钱属于什么罪
答:
赌博洗钱属于洗钱
罪
。行为人构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。所谓洗钱,是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段
掩饰
、
隐瞒
其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱是什么意思洗钱的含意可以分为以下三种情况来...
洗钱一个亿罪判多少年
答:
现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段
掩饰
、
隐瞒
资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说,洗钱只指"通过合法的活动或建设将违法获得的收入
隐藏
、伪装或投资的过程"。洗钱罪的行为一般...
棣栭〉
<涓婁竴椤
47
48
49
50
51
52
53
54
55
76
其他人还搜