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破坏金融管理秩序的行为包括什么
银行卡涉嫌洗钱会坐牢吗
答:
单位也可以构成本罪;2、行为。本罪在行为方面表现为:提供资金账户是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;3、行为对象。本罪
的行为
对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
破坏金融管理秩序
犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;4、...
不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗
答:
洗钱罪立案条件是什么1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
破坏金融管理秩序
犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;...
不知情的情况下帮别人洗钱了怎么办
答:
2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
破坏金融管理秩序
犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列
行为
之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者...
(2022年7月真题)下列
行为
没
有破坏金融管理秩序的
是( )。
答:
【答案】:B 选项A属于违规出具
金融
票证罪;选项C属于窃取、收买、非法提供信用卡信息罪;选项D属于非法吸收公众存款罪。
非法吸收公众存款罪的证据是
什么
答:
法律、法规规定不得经营吸收公众存款业务的金融机构及其他非金融机构、个人实施了非法吸收或者变相吸收公众存款
的行为
,必然
破坏
国家金融管理制度,危害国家
金融管理秩序
,对此无须特别证据予以证实。 四、关于本罪客观方面的证据 (一)犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解 证实: 1.非法吸收公众存款的持续时间、地点、参与人; 2...
公司拿我身份证去办理公司银行开户有风险吗?
答:
否则将给予①,警告并处以 1000 元罚款;②,经营性的存款人
有
上述所列
行为
的,给予警告并处以 5000 元以上 3 万元以下的罚款。2、如果借给对方,用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
破坏金融管理秩序
犯罪、金融诈骗犯罪等,你就相当于是帮凶,要受到...
反洗钱等级划分5个等级
答:
根据法人
金融
机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类
管理
,分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。 A类分数区间:95≤AAA≤100,90≤AA_95,85≤A_90。 B类分数区间:80≤BBB_85,75≤BB_80,70≤B_75。 C类...
在人民币上写自己的名字是
什么行为
违法不
答:
涉及到故意损毁人民币,根据《中华人民共和国人民币
管理
条例》第四十三条规定如下:任何单位和个人都应当爱护人民币。禁止损害人民币和妨碍人民币流通,在人民币上写名字做标记
的行为
,是一种故意损坏人民币的行为,是违法的,一经查出,由公安机关给予警告并处以1万元以下的罚款。
融资和集资
有什么
区别?
答:
2、非法融资主要体现在“非法”上,指通过不法手段获得的融资,比如通过证件和相关证明造假骗取银行贷款等。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱
金融秩序的
,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重...
涉案洗钱两百多万但未获利刑期多少年?
答:
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2、第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
破坏金融管理秩序
犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列
行为
之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处...
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