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非法集资放贷罪
违规
放贷
的标准
答:
依据我国相关法律的规定,违法发
放贷
款100万以上,或者造成经济损失20万以上的,就构成违法发放贷款
罪
。《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:...
网贷
集资
合法吗?
答:
只要是涉嫌
非法集资
就已经犯罪,不管是采用
放贷
还是其他任何的犯罪手段都要承担法律责任。非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息的行为。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金的行为。
民间借贷与
非法放贷
的区别
答:
1、借款目的不同,民间借贷吸收资金的目的是用于生产、生活,一般来讲借款方具有还款意愿,能够及时清退集资款项;而
非法集资
的目的通常是将吸收的资金用于发放贷款来谋利。3、行为对象不同,民间借贷行为一般是出借人向亲戚、朋友、邻居等自己熟悉或认识的人借款,借款范围相对比较窄。借款人与出借人之间既...
借款人
非法集资
借款合同有效吗?
答:
第十三条 具有下列情形之一的,人民法院应当认定民间借贷合同无效:(一)套取金融机构贷款转贷的;(二)以向其他营利法人借贷、向本单位职工
集资
,或者以向公众
非法
吸收存款等方式取得的资金转贷的;(三)未依法取得
放贷
资格的出借人,以营利为目的向社会不特定对象提供借款的;(四)出借人事先知道或者应当知道...
股权众筹与
非法集资
有什么不同
答:
非法融资和
非法集资
是刑法中规定的不同种类的罪名,非法集资涉及的两大主要罪名按照刑法规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法融资是指未经有关部门批准,并以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。两者之间还是又很大的区别...
正规民间贷款民间贷款号码多少
答:
是高利润贷款和高利润贷款达到一定数额即构成非法吸收公众存款罪。以放贷为目的,将金融机构信贷资金用于高利放贷给患者人,违法金额较大,构成高利
放贷罪
。以非法占有为目的,以欺诈手段
非法集资
,数额较大的构成
集资罪
;行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、等刑事犯罪。民间机构高息民间借贷和个人自有资金...
...证抵押
放贷
,有他项权证。如果借款人涉嫌
非法集资
,出借人的权利如何受...
答:
1、界定你和借款人之间民间借贷的行为性质,如果出借人的你坚持不认为借款行为人的借款行为属于涉嫌诈骗,则受民法调整,其他公民主体和借款人之间的行为性质不影响你借贷关系的性质;2、其他第三人对于不动产采取保全措施,仅为防止被告转移隐匿财产,财产保全进行后,并不必然导致优先受偿权的产生,由于你...
在
非法
公司上班工资是合法收了吗
答:
公司非法克扣员工工资会构成犯罪。拒不支付劳动报酬
罪
,是指以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬,数额较大,经政府有关部门责令支付仍不支付的行为。员工是否承担责任,要看在公司实施合同诈骗和
非法集资
行为过程中,员工是否知情、是否协助老板实施相应的...
P2P业务到底和
非法集资
有什么不同
答:
P2P领域主要有三种情形可能导致
非法集资
:1、一些网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给
放贷
人。或者先归集资金、再寻找借款对象等方式,使放贷人资金进入平台的中间账户,并由平台实际控制和支配。2、网络借贷平台没有尽到借款人身份真实性核查义务,未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假...
p2p理财和
非法集资
有什么区别
答:
P2P领域主要有三种情形可能导致
非法集资
:1、一些网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给
放贷
人。或者先归集资金、再寻找借款对象等方式,使放贷人资金进入平台的中间账户,并由平台实际控制和支配。2、网络借贷平台没有尽到借款人身份真实性核查义务,未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假...
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