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非法集资的特征有多选题
非法集资的
社会性
特征
是指
答:
一是
非法集资
方式变化多样。由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。二是多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。三是非法...
非法集资的
定义和基本
特征
答:
非法性、利诱性、社会性
非法集资
行为需同时具备三要件:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性;二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”,即利诱性;三是“向不特定对象吸收资金”,即社会性。1.非法性:“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,...
非法集资有哪些特征
答:
湖南盛大金禧公司案如果以国务院247号令来作为认定非吸或变相非吸的法规依据,反而证明了行政机关违法而员工无罪。根据《最高人民法院关于审理
非法集资
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号,以下简称“《18号文司法解释》”)规定非法集资必须具备以下四个条件:1. 未经有关部门依法批准...
正常情况怎么辨认
非法集资
答:
想要辨认非法集资,首先需要了解到
非法集资的特征
,然后再了解非法集资的常见方式有哪些,比如说假冒一些银行的名义,或者是借用国家所支持的一些民间资本所发起的一些机构的政策来进行谎称已经获得了牌照,从而进行非法集资的活动。 (一)非法集资的四大特征 1、未经有关部门依法批准,
包括
没有批准权限的部门...
中国房地产
非法集资的
主要
特征
是什么?
答:
房地产行业非法集资活动有以下
特点
: 一是以分割销售并承诺售后包租的形式非法集资; 二是违规预售商品房变相融资或“一房多卖”; 三是以房地产项目名义向社会公众融资并承诺高额利息等。此外,近年来,又出现了利用互联网金融平台众筹买房等方式进行
非法集资的
现象。《最高人民检察院、公安部关于公安机关...
非法集资
洗钱资金
特征
答:
法律分析:
非法集资
洗钱呈现以下
特征
:一是房地产、养老、科技开发等非法集资传统高发行业以外,投资理财、非融资性担保、p2p网络借贷、小额贷款公司、艺术品收藏等成为新的高发领域。二是犯罪分子不再单纯以高息为诱饵,而是设立与金融机构名称相近的空壳公司,并以类似的“金融”业务变相集资,极具欺骗性,...
非法集资的
社会性
特征
包含哪些村
答:
定义:根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,
非法集资
是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
特征
:(...
非法集资
定义
特征
是不是必须通过网络?
答:
非法集资定义特征是不是必须通过网络?这个不是必须的,但是随着网络的发展,非法集资通过媒体的方式的传播途径和范围更广。 一、
非法集资的特征
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;非法集资定义特征是不是必须通过网络?...
不属于
非法集资特征
的是
答:
不属于
非法集资特征
的是公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票。非法集资是指未经有关部门依法批准吸收资金,并通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报,向社会公众(不特定对象)吸收资金。公司股东自行或委托他人以...
互联网
非法集资有哪些特征
?
答:
一是专业化趋势明显。一些不法组织和个人假借迎合国家政策,未取得相关牌照从事互联网金融业务,以具体项目和线上投资标的等为依托,包装专业规范的合同文本和业务流程,手法极具迷惑性,增加了投资者辨别难度。二是
非法集资
新型方式层出不穷。随着专项整治工作的深入推进,互联网金融主要领域的风险得到有效...
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