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非法集资罪认定标准
非法集资认定标准
答:
非法集资的
认定标准
:根据法律规定,要认定为
非法集资罪
,必须同时具备以下四个条件:1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营形式吸收资金;2、通过媒体,推介会,宣传单,手机短信等向社会公众宣传非法集资是违反国家金融管理法的规定,向社会公众吸收资金的行为;3、以货币,实物,股权等形式承诺在一定期限...
非法集资
要多少人才能立案
答:
如果一个
非法集资
项目所涉人数不多,但数额巨大的,仍可能构成非法集资,其同样会产生严重的社会、经济后果。所以,
认定标准
主要应当看是否人数众多、所涉金额巨大、危害后果严重等。非法集资的表现形势:1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即...
非法集资
诈骗
罪
的
认定
答:
法律分析:
非法集资罪
的
认定
:(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当...
融资多少算
非法集资
答:
如果具有下列情形之一的,应以
非法
吸收公众存款罪立案追诉,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金或者单处罚金:1. 个人犯罪数额达到20万,单位犯罪数额达到100万元;2. 个人
犯罪集资
参与人达到30人,单位犯罪集资参与人达到150人;3. 个人犯罪给集资参与人造成直接经济损失数额达到10万元,单位犯罪给集资...
什么叫
非法集资
,集资多少万算非法 ?
答:
非法集资
是指:单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》具有下列情形...
非法集资
一般判多少年
答:
并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
非法集资
的
认定标准
是什么非法集资的认定标准,具体如下:1、
犯罪
主体是一般主体,包括自然人和单位;2、犯罪主观方面是故意;3、犯罪客体是国家金融管理秩序;4、犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。【法律依据】:《中华人民共和国刑法...
集资
诈骗的定
罪标准
是
答:
4、主观要件。集资诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即
犯罪
行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。集资诈骗的量刑
标准
如下:以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,...
非法集资罪
的立案
标准
答:
第七条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗
罪
定罪处罚。使用诈骗方法
非法集资
,具有下列情形之一的,可以
认定
为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款...
非法集资
的界限是怎么样的?
答:
而集资诈骗
罪
是指以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,骗取集资款,数额较大的行为。股权众筹最有可能触犯的是擅自发行股票、公司企业债券罪,这个罪名 立案 追诉的
标准
为 (1)发行数额在50万以上的; (2)、虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票、公司、企业债券; (3)...
什么是确认私募基金是否构成
非法集资
的主要
认定标准
答:
什么是确认私募基金是否构成
非法集资
的主要
认定标准
如下;和公募基金严格的信息披露要求相比,私募基金在这方面的要求低得多,加之政府监管比较宽松,故私募基金的投资更具隐蔽性、专业技巧性,收益回报通常较高,也很少出现道德风险。因为投资目标更具针对性,能为客户度身定做投资服务产品,能满足客户特殊的...
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