第1个回答 2024-05-01
近日，上海市松江区人民检察院公布了连笔金融案的新进展。披露的公告显示，顾国平、金农、韩欢、陈郁等17名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款。上海市公安局松江分局侦查终结，移送松江区人民检察院审查起诉。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，上海市松江区人民检察院网站在审查起诉阶段告知被害人的权利和义务，并在松江区人民检察院网站公布案件进展情况。
警方对涉嫌非法集资案件的侦查一直没有放松。近日，杭州警方也公布了一批p2p案件的新进展。3月1日，杭州市公安局余杭分局向浙江草根网络科技有限公司(P2P平台“草根投资”)通报了这起非法吸收公众存款案的最新处理情况。根据该通知，涉案公司和个人持有的2335万股上市公司股票被新冻结。8600平方米的新房产被查封。公司基层借款人还款账户新增还款773万元，已累计到账2773万元。
3月2日，杭州市公安局滨江分局通报了“泰国金夫”和“京友理财”的案件进展。
警方通报的“泰金夫”案，称已对23名涉案人员采取刑事强制措施。现7名犯罪嫌疑人侦查羁押期满，已移送杭州市滨江区人民检察院审查起诉。
此外，警方还表示，截至目前，已查封涉案公司及人员名下房产40处，扣押涉案公司及人员名下汽车40辆、摩托车12辆，冻结涉案公司及人员名下资金7100万元、股票86股，其中股票账户2个、基金1只。
在“竞业理财”一案中，称已对公司涉案的7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，其中涉案人员刘某某因涉嫌集资诈骗罪被移送杭州市中级人民检察院审查起诉；犯罪嫌疑人曹、王、夏因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送杭州市中级人民检察院审查起诉。
此外，警方还透露，经检察机关批准，对涉案人员潘某某、支某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕；涉案人员杨某某因犯集资诈骗罪，被依法采取刑事拘留强制措施。
国家商业日报
相关问答：哪些省法院可以强制执行理财保险哪些省法院可以强制执行理财保险法院在执行过程中对于具有很强人身性质的商业险是不能予以强制执行的。比如人寿险，但对于非人身属性的商业险是可以强制执行其现金价值或保险金。因此要看你的分红保险是不是属于人身属性的保险，如果是，法院不会强制执行；如果不是，法院可以予以冻结执行。相关问答：被法院列入执行人意味着什么？
判决生效且权利人申请强制执行后，被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：
（一）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；
（二）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；
（三）违反财产报告制度的；
（四）违反限制高消费令的；
（五）被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的；
（六）其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。
实践当中，以上第（三）、（四）、（五）种情形居多。
而被列入失信人员名单后，具体的影响如下：
1、法院通过相关平台公布信息包括失信人员的身份信息及工作单位，导致失信人员臭名远播；
2、限制失信人员乘坐列车软卧、G字头动车，其他动车组列车一等以上座位、民航飞机，导致失信人员出行不便；
3、限制失信人员高消费、出境旅游、子女就读高收费学校;限制其购买有现金价值的保险产品；
4、限制失信人员新建、扩建、高档装修房屋；
5、限制失信人员在企业担任高级管理人员；
6、限制失信人员开公司办企业；
7、失信人员信用等级被降到最低，无法申领信用卡、无法申请贷款，被金融机构“拉黑”；
8、失信情况将作为失信人员评先、评优、晋职晋级的重要参考，同时将失信情况通报所在的单位和相关部门；
9、限制失信人员参加政府采购和工程项目招投标。
10、建设管理部门暂停受理失信人员的建筑市场相关业务事项;规划管理部门对失信人员有使用权的土地暂停办理规划报建手续、暂缓办理在建项目的后续规划手续。
望被执行人积极履行义务，不要做老赖。