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请问香港汇丰银行调查汇款目的?
公司在香港银行开个户头,有相关付款业务,今日香港汇丰打电话通知汇入我账户的公司是做什么业务的?想了解一下,我应该如何应对?
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第1个回答 2015-03-30
诚实交待咯,除非你于心有愧。本回答被提问者采纳
相似回答
汇丰银行转账
用途是什么
答:
目前来说,
香港汇丰银行
转个人是没有任何的限制的 ,可以无限制的转账的,没有上限。 转账过程中,需要注意事项如下: 1.境外帐户公对私
汇款
,可选择的汇款用途如:服务费,生活费,佣金,劳务费,学费,馈赠或其他等2.境外帐户公对私汇款,汇款用途避免出现:发票号,产品名,样品费,货款等字眼,...
香港银行汇丰
入账审查严格吗
答:
3、人工审查:
汇丰银行
会对一些高风险交易进行人工审查,包括大额
汇款
、跨境交易等。
收到
香港汇丰银行调查
信,要怎么处理?
答:
香港银行
此次大规模尽责
调查
意在配合港府加入CRS的决心,同时清退高风险和违法账户。香港离岸账户将会分批接到银行下发的三种形式的商业调查信(网银端电子版/纸质版/邮件版)
汇丰
、恒生每个账户都会收到(银行分批发的,早晚问题),收到后不要慌张,认真阅读调查信内容,严肃对待,若直接忽略,您的银行...
外国客人汇美金到我
香港汇丰银行
,我这边也转走了美金,在国内还人民币给...
答:
3、保持帐户有一定的存款,不能欠费;4、经常运作,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险;5、请确保预留给
银行
的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效。如果收到银行的
调查
表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险;6、如...
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