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别人转10万给我会被监控吗
自己的两张银行卡转账
会被监控吗
答:
会。如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因。如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,
会被监控
。除此之外,大额支付交易也会被监控。
支付宝交易
会被
实时
监控吗
答:
支付宝交易会被实时监控的。当支付宝入账或者转账5万元以上或者20万元以上都会被纳入可疑交易行为中进行监控。所以支付宝交易
会被监控
的。2004年支付宝从淘宝网分拆独立,逐渐向更多的合作方提供支付服务,发展成为中国最大的第三方支付平台。2004年12月8日浙江支付宝网络科技有限公司成立。公司规模 2014年...
个人给个人转账80万
会被监控吗
答:
2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值
10万
美元以上(含10万美元)的境内款项划转。4、自然人客户支付账户与...
微信转账频繁
会被监控吗
答:
例如洗钱、诈骗、赌博等违法行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定显示,金融机构应当履行相应的反洗钱和反恐怖融资义务,及时报送大额交易报告、可疑交易报告等信息。如果发现客户或账户交易异常,金融机构可以采取相应的措施,例如暂停交易、冻结账户等,以防止风险和损失。所以,微信转账频繁
会被监控
。
转账超过5万
会被监控吗
答:
是。央行在今年7月出了一个新政策,即将在2019年的1月1日起实施。个人单天交易5万,转账20万以上,将受央行可疑
监控
。也就是说,个人使用支付宝或者微信购物消费达5万块钱以上、转账金额达20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。1月起第三方支付个人交易5万转账20万以上或受监控。7月13日...
微信转账
会被监控吗
视频时间 02:21
如果微信连续转账一百万,会有银行人员来调查吗?
答:
被调查的话,也不会问太多的问题。主要就是问,“赚钱给谁?为什么要转给对方?转给对方作什么用?这些基础情况。主要还是担心转账的人知不知情,有没有存在被骗的情况哪些交易行为
会被
认为是可疑的?个人日常交易超过5万元便容易
被监控
,但并不一定会被调查,只有针对那些比较可疑的行为,才会被调查。
私对私转账1000万,银行会管吗?
答:
我也去答题访问个人页 关注 展开全部 不管什么样的转账,其实都是在银行
监控
之下。如果转账数额比较大,银行会给与关注。不过在银行关注之下,个人不知道而已。要知道,个人5万以上交易、20万以上转账,都受到大额可疑监控。 不过,大额交易报告的上报主要面向金融机构,企业和个人不涉及额外履行报告责任。如果资金来源清...
凌晨转账几千
会被监控吗
答:
会。没有可疑的情况银行是不会限制大额转账,银行卡的大额转账都会定时的上传央行,银行有自己的风控模式,如果银行卡经常在半夜里消费,而且是频繁的,大额的消费的话,容易被银行的风险
监控
到。转账是指不直接使用现金,而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式。
朋友转50万到我银行卡会查吗
答:
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,从2019年1月1日起,个人账户的大额交易及流水异常将接受央行
监控
管理。该通知要求,当自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转时,可能
会被
视作可疑交易...
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