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微信转账频繁会被监控吗
如题所述
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推荐答案 2023-11-26
会。微信转账频繁被监控的原因主要是为了防止非法活动,例如洗钱、诈骗、赌博等违法行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定显示,金融机构应当履行相应的反洗钱和反恐怖融资义务,及时报送大额交易报告、可疑交易报告等信息。如果发现客户或账户交易异常,金融机构可以采取相应的措施,例如暂停交易、冻结账户等,以防止风险和损失。所以,微信转账频繁会被监控。
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