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非法集资参与人怎么认定
非法集资参与人
和受害人的区别
答:
法律分析:非法集资参与人是指参与了非法集资活动,产生了帮助行为或者是准备行为
,并对非法集资的危害结果的产生有帮助的人,受害人是指对于非法集资的危害结果受到直接的损害的人。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第四十九条 [集资诈骗案(刑法第...
集资参与人
指的是
答:
【法律分析】:非法集资参与人,是指为非法集资投入资金的单位和个人
。非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财...
本条例所称
非法集资人
是指什么的单位和个人
答:
非法集资协助人:为非法集资提供推介、营销等帮助的其余单位和个人。
非法集资参与人:为非法集资投入资金的单位和个人
。非法集资是指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给予回报的行为。法律依据:《防范和处置非法集资条例》 第三条 本条...
非法集资参与人
标准是什么?
答:
本条例所称非法集资参与人,
是指为非法集资投入资金的单位和个人
。 其他参与者的刑事责任根据最高法院《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分规定:为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事...
非法集资
刑事案件
参与人
的主体身份
怎样界定
答:
非法集资
刑事案件
参与人
的主体身份
界定
,应按法律及参与程度
认定
。处理非法集资案件,追究违法行为人刑事责任的主要法律依据有:《刑法》、最高法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、最高法院最高检察院公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》和最高法院《关于非法...
参与非法集资
罪的
怎么认定
答:
第三、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;第四、向社会公众,即社会不特定对象吸收资金。当然,
非法集资
罪除了高发的非法吸收公共存款罪和集资诈骗罪外还包括了许多其他犯罪类型。一般情况下只要是违反法律规定向不特定公众募集资金的行为都有可能被
认定
为非法集资罪。一个具体...
集资参与人
是被害人吗
答:
一、行为人具有下列情形之一的,应
认定
其行为属于使用诈骗方法
非法集资
:1、集资后携带集资款潜逃的;2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50以上的高回报率的。二...
非法集资是如何
定义的?有没有人数和钱的数额的底线?
答:
(四)中国人民银行
认定
的其他非法金融业务活动。 !在刑法上
非法集资
涉及到两个罪名,一个是非法吸收公众存款罪,一个就是集资诈骗罪。! 如果不具有非法将他人财物占为己有的目的,就是非法吸收公众存款罪, 如果具有诈骗的目的,将他人财产占为己有进行集资,就是集资诈骗罪。 刑法上关于非法集资有两个条文, 非法吸收公...
非吸罪中的从犯
怎么
判刑?能无罪吗?
答:
法律分析关于共同犯罪的处理问题,两高和公安部认为,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成
非法集资
共同犯罪的,将依法追究刑事责任。一般而言,非吸涉案嫌疑人可分为四类:公司高层,实际控制公司运营;中层管理人员,管理一定数量的业务员,在所在...
什么是
非法集资
?非法集资的
认定
标准和认定界限?
答:
参与非法集资
活动不受法律保护。有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。...
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