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非法集资放贷罪
非法集资放贷罪
的认定
答:
非法集资放贷罪
是指未经许可,以非法手段向社会公众集资,并用于放贷的行为。这种行为严重违反了金融监管规定,破坏了金融秩序,并可能对投资者和借款人造成重大损失。认定非法集资放贷罪需要考虑以下几个方面:1.未经许可:非法集资放贷行为必须未经金融监管部门或相关机构的许可。如果行为人没有取得合法的金融...
非法集资
的钱用于
放贷
违法吗
答:
法律分析:
非法集资放贷
是违法行为,只要涉嫌非法集资,就已经犯罪,无论是放贷还是其他犯罪手段,都应该承担法律责任。非法集资是指未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内向出资者偿还本息。除货币形式外,还有实物形式和其他形式。非法集资所得的钱就是非法的,如果再加上非法高利贷,无异于同时违反了两...
分析一下吸收他人资金转手
放贷
的罪行
答:
涉嫌集资诈骗
罪
或者非法吸收公众存款罪.第一百九十二条(集资诈骗罪)以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其...
2019年之前
非法放贷
犯罪吗
答:
只要是涉嫌
非法集资
就已经犯罪,不管是采用
放贷
还是其他任何的犯罪手段都要承担法律责任。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十六条【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数...
职业
放贷
人公安立案标准
答:
对于职业
放贷
人的行为,公安机关可以依法进行立案侦查。具体的立案标准如下:放贷行为构成
非法集资罪
的,公安机关应当予以立案侦查。非法集资罪是指违反国家金融管理法规,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。放贷行为构成高利转贷罪的,公安机关应当予以立案侦查。高利转贷罪是指违反国家...
贷款公司
非法集资
放高利贷会进行怎样的处理
答:
1、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成 非法吸收公众存款
罪
; 2、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成 高利转贷罪 ; 3、以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的构成 集资诈骗罪 ; 4、高利贷行为极易引发 非法拘禁...
非法集资非法放贷
的钱用还吗
答:
法律分析:可以通过提请民事诉讼,请求对方进行偿还。债务人因
非法集资
被判刑的,不影响债权人要求其偿还借款。服刑是刑事处罚,处罚的是非法吸收公众存款的行为,而还款是民事纠纷,刑事处罚并不能免除民事的还款义务。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,...
民间借贷多少钱算
非法集资
答:
而集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,骗取集资款,数额较大的行为。股权众筹最有可能触犯的是擅自发行股票、公司企业债券罪,这个罪名立案追诉的标准为 法律依据:《中华人民共和国民法典》第六百八十条 禁止高利
放贷
,借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的,...
非法集资罪
与非法吸收公众存款罪的区别
答:
非法集资和非法吸收公众存款的区别:主要表现在犯罪的主观故意不同。
非法集资罪
是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。1、从筹集资金的目的和用途看,如果向社会...
未经注册公司,而向社会不特定人群
放贷
,是否触犯刑法?
答:
属于
非法集资放贷
,当然触犯刑法。一、没有经过登记注册,属于非法经营,是要受到行政处罚的。二、没有向政府的相关管理机构比如证监会等等递交报批手续,就自由发放贷款,有扰乱金融秩序之嫌疑,也有非法获取不当收益罪之嫌。所以,一定要按照我国的法律、法纪来经营或放贷,千万不能违法,自行其事。
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