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账户被监控了会怎么样
个人帐户存入多少会
被监控
呢
答:
可能我们比较好奇,现金实物
怎么
追溯呢?只要花出去之后就会快速流通。银行主要追溯的依据就是人民币上面的冠字号,即字母和数字组成的一个特殊编码,这个编码具有唯一性。我们再回到对私
账户
大额交易
监控
金额上,虽然河北监控起点为10万元,但是深圳市的监控起点则是20万元,浙江省为30万元。可提供监控的银行...
请问散户的股票资金帐户会不会被盯上?买卖时专门搞你?
答:
散户的股票资金
账户会
不会被主力盯上?这只是很多散户的错觉,主力不可能去盯散户的账户,也没这个本事做到。一只股票的总的筹码是固定的,分散在少则几千多则数万甚至几十万上百万股东的持仓里。主力或庄家想运作这只股票,必须从现有持仓股东手里获取筹码,控股股东和长线股东手里的筹码基本不
怎么
流通...
怀疑银行
账户被
警方
监控
,
如何
安全转移资金?
答:
如果没有什么违规的行为,警方监控也是为了更好的保护资金安全,正常的转出即可;越要转移资金,恰恰证明心里有鬼,那么和这个银行
账户
有过接触的
账号
都有可能会
被监控
,得不偿失。除非是在警方没有确切证据冻结银行资金的前提下,合理合法的把银行的资金用于正常的消费。
私对私转账多少会
被监控
答:
其中累计交易金额,是以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。除了银行个人
账户
的大额交易及异常流水,会接受央行
监控
管理;像支付宝、微信支付等非银行支付机构的大额转账记录。也要接受央行的监控管理。银行卡私对私转账规定 有风险 对私人
账号
...
银行卡一天资金流动多少会被监测?
答:
以下是具体列举的几种情况:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该
账户
将可能被银行
监控
,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。 3、客户短期内将...
什么样的银行
账户会被
大数据
监控
答:
2、大量资金转账到陌生
账户
,频繁转账。对于我们普通员工来说,月收入基本不差。另外,消费等,银行的流水一般是正常的,但是一旦出现频繁的转账或者突然出现大量奇怪的账户转账,就会被银行
监控
。其实我们很容易理解,大额转账是有银行监管的,主要是为了防止你被别人骗。有频繁的异常转账,可能是银行认为你...
我个人银行卡每天进出10万左右会被银行
监控
么?
答:
只要转账往来
账户
不涉嫌违法犯罪
被监控
,是不会被查的。银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水,银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,是向银行申请贷款所必须的材料。
2020年7月一号开始一个月几十万流水会不会
被监控
?
答:
2020年7月一号开始一个月几十万流水,有可能会
被监控
,以下几种情况是会被银行监管查询:1、到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该
账户
将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑;2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易...
银行卡每天都有8000进账而且马上就转出会
被监控
吗?
答:
且销户前发生大量资金收付; 13、有意化整为零,逃避大额支付交易监测; 14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为; 15、金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。 拓展资料: 1、个人
账户
资金进出又面临哪些监管风险呢? 当私人银行账户短期内频繁出现大量资金进出,就可能被列作反洗钱
监控
对象。...
司法强制执行,帐户会被实时
监控
吗?
答:
你好,司法强制执行
账户
肯定会被实时
监控
的,谢谢。
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