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账户被监控了会怎么样
为什么微信群聊显示你已被网警
监视
?
答:
3、天。微信被网警监视七天才能解除。因为微信支付
账户被
被网警监视,基本上七天以后自动解除限制。所以微信被网警监视七天才能解除。微信好友发的信息上面显示你已被网警监视红字
怎么
回事?你好,微信显示你已被网警监视说明您的微信已经
被监控了
。会出现这样的原因有在群聊中是不是有违规的信息或者异常的转账...
微信流水大
了会被监控
吗
答:
会。根据百度律临相关资料显示:微信流水过大,银行或第三方支付机构就会对
账户
进行
监控
,以确保交易活动符合反洗钱和反恐怖融资等监管要求。如果发现存在异常交易或涉嫌违法活动,相关机构会上报给相关的监管部门,进一步调查和跟进。微信流水是用户通过微信支付进行消费转账的交易明细账单,包括转账到银行卡、提...
同一张银行卡频繁有资金进入会
被监控
吗
答:
如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会
被监控
。大额支付和可疑支付交易都会被监察。大额支付交易,是指规定金额以上的人民币支付交易。可疑支付交易,是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。详细如下:1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;2、资金收付...
银行卡转账多久会
被监控
?
答:
4、客户长期不使用的银行卡
账户
突然发生大量资金收付。银行卡转账一天最多转多少 银行卡转账一天最多能转多少钱,主要看银行的规定,不同的银行可能有不同的规定。此外,它还与客户选择的转账渠道有关。不同的渠道和限额可能不同。银行卡大额转账几次会
被监控
1、根据银行的相关规定,当用户每天转账...
如果别人往自己的银行卡里转几十万银行会不会查账
答:
不会的。个人
账户
如果不是存取款金额较大,银行是不会查询的。只有如下方式才会被银行监管部门查询:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行
监控
,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑;2、客户资金账户原因不明地...
...转四十万到我卡里,请问银行会不会认为这是黑钱把我的
账户
冻结...
答:
它要是想冻结其
账户
,会给你出示因为什么原因导致的要冻结该账户的。否则是违法的。只有如下方式才会被银行监管部门查询:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行
监控
,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑;2、客户...
转账一般多少金额才会被银行
监控
答:
银行对于眉笔转账汇款的是有记录的,并且会进行监管,不过每天都有这么多人通过银行转账,也不可能每一笔钱都会查,银行是有设置相应的规则的,只要这笔转账满足规则中的条件,那么就会被查。比如说一个
账户
本来一个月都是交易几千的金额,但是突然间出现-些10万、50万的记录,这就很不正常了。如果一...
银行卡存入超过一定数额,银行会否查资金来源
答:
银行卡存入超过一定数额,银行一般不会查资金来源。个人
账户
的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行
监控
,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查...
个人银行卡流水达到多少会
被监控
答:
个人银行卡流水达到20万以上每天则会
被监控
。 按照国家的监管制度来看,当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取,则会被监控。
银行卡转账5万会
被监控
是谣言吗
答:
不是。央行在今年7月出了一个新政策,即将在2019年的1月1日起实施。个人单天交易5万,转账20万以上,将受央行可疑
监控
。也就是说,个人使用支付宝或者微信购物消费达5万块钱以上、转账金额达20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。1月起第三方支付个人交易5万转账20万以上或受监控。7月13...
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