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货币犯罪
审计署揭虚拟
货币
黑幕:抽查60家平台均操纵币值
答:
一是构建虚拟货币,涉及欺诈的特点明显;二是通过编造故事和设计模式吸引投资者的注意;三是具有多种违法犯罪特征;第四,虚拟
货币犯罪
活动与地下银行密切相关。 文章如下: 一、构建虚拟货币 涉众诈骗特征明显。各种虚拟货币平台普遍存在比特币确保其货币价值不易操纵区块链去中心化一些声称是本币的技术也以国际组织和跨国...
伪造
货币
罪的构成要件
答:
(一) 伪造
货币
罪 的客体要件 伪造货币罪侵犯的客体是国家货币管理制度。国家的货币管理制度是国家财政金融制度的重要组成部分,它具体包括两方面的内容,一是本国货币管理制度,二是外币管理制度。所谓本国货币的管理制度也就是指人民币的管理制度。根据《中国人民银行法》的规定,中华人民共和国的法定货币...
购买
货币犯罪
怎么判刑
答:
购买
货币
罪的处罚是三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百七十一条...
破坏人民币
犯法
吗
答:
破坏人民币
犯法
。人民币是中华人民共和国的法定
货币
,中国人民银行是国家管理人民币的主管机关,负责人民币的设计、印制和发行。 人民币的单位为元,人民币的辅币单位为角、分。1元等于10角,1角等于10分。对故意毁损人民币的,将由公安机关给予警告,并处1万元以下的罚款。人民币是不能故意进行毁坏的...
关于假币还有哪些常见的
犯罪
?
答:
关于假币常见的
犯罪
还有:(1)出售、购买伪造的
货币
或者明知道是伪造的货币而运输,数额较大的(指总面额在4000元以上的,如果达不到 4000 元就不构成本罪),会构成出售、购买、运输假币罪,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下的罚金;数额巨大的(指总面额在5万元以上不满20万元的...
经济金融
犯罪
的
罪名
答:
金融
犯罪
有如下38种
罪名
:1、伪造
货币
罪;出售、购买、运输假币罪;金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪;持有、使用假币罪;变造货币罪;擅自设立金融机构罪;伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪;高利转贷罪;2、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪;非法吸收公众存款罪;伪造、变造金融票证...
造假人民币判什么刑
视频时间 01:36
虚拟
货币
“挖矿”违法!苏州发布行业内首个虚拟币
犯罪
侦查指引
答:
无独有偶,在4月27日,江苏苏州相城区检察院官微“相城检察发布”发布一则消息显示,该区检察院近日制发了《涉虚拟
货币犯罪
侦查指引》(下称“指引”),针对虚拟货币隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特点,为规范侦查工作提供全流程指导。“从今年3月上海公安发布首例超亿元虚拟货币网络投资诈骗案...
更隐蔽、难追查!比特币成洗钱
犯罪
新手段,嫌犯是如何而进行作案的?_百...
答:
就让这些矿工为自己寻找比特币,用自己不法得来的金钱,与这些矿工交换比特币的密码钥匙。再让国外的亲属将比特币套现,这样这笔资金的来源就难以寻找。而且对于这笔资金流入的源头也很难进行查询。并且在比特币套现的同时,有些
犯罪
嫌疑人甚至创造虚假
货币
的网站,通过诈骗行为,现取他人的钱财,只需要嫌疑...
金融
犯罪
的38种
罪名
答:
法律分析:1.伪造
货币
罪;出售、购买、运输假币罪﹔金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪;持有、使用假币罪;变造货币罪;擅自设立金融机构罪;伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪;高利转贷罪。2骗取贷款、票据承兑、金融票证罪;非法吸收公众存款罪;伪造、变造金融票证罪;妨害信用卡管理罪﹔...
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