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违法发放贷款罪案例
广发财智金逾期属于刑事案件还是民事案件
答:
直到2018年12月1日《最高人民法院、最高人民检察院关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》第十一条:“发卡银行变相以信用卡透支方式非法
发放贷款
,持卡人未按照规定还款的,不适用刑法第一百九十六条‘恶意透支’。构成其他犯罪的,以其他罪论处。”在涉信用卡案件的司法实践中,...
校园
贷
的危害
答:
1.一旦逾期,催款就是“全方位”的。有些
案例
中,旦学生货款还不上,网货平台并不会通过正当途径追款,而是采用给父母、亲友、老师群发短信.在校园里贴大字报,甚至安排人员上门堵截等威胁恐吓的手段向学生催款逼债。2.、易滋生借款恶习,有的拍拦学生爱攀比,又有恶轿贺指习,父母提供的费用不能闭...
法人隐埋公司帐务应承担什么法律责任
答:
(一)违规披露、不披露重要信息
罪
[10];(二)妨害清算罪[11];(三)隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪[12];(四)虚假破产罪[13];(五)非国家工作人员受贿罪[14];(六)对非国家工作人员行贿罪[15];(七)非法经营同类营业罪[16];(八)为亲友非法牟利罪[17];(九)签订、履行合同失职...
暴力催收债务构成犯罪
答:
(2)专业放贷人:根据有关规定,以营利为目的,定期向社会不特定对象
发放贷款
,即专业放贷;其中,“定期向社会不特定对象发放贷款”是指2年内以贷款或者其他名义向不特定对象(包括单位和个人)发放资金10次以上。 5.罪名变更引起的辩护要点。 根据前述,暴力讨债行为可以认定为寻衅滋事罪或者暴力索要非法债务罪,其中寻衅滋事...
吴英非法吸收公众存款具体指的是什么?
答:
其中第(一)项将帐外资金用于非法拆借、发放贷款时才构成用账外客户资金非法拆借、
发放贷款罪
,后几项行为行政法规中也没有被规定为犯罪,不宜作为犯罪。所以具有吸收公众存款资质的法人采用
违法
的方法吸收存款不构成本罪。只有不具有吸收公众存款资质的,能够构成本罪。 目前存在的非法吸收公众存款的形式很多,如利用非法...
即将被清退小
贷
有哪些
答:
近日,银监会、网信办、教育部、公安部、人民银行等五部门发布《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》(简称《通知》),禁止小额贷款公司和无证机构向大学生
发放贷款
。003010禁止小额贷款和非持牌机构向大学生发放贷款,禁止向第三方机构发送借款学生信息,禁止非法泄露、曝光或买卖借款学生...
我欠别人钱。别人私自拿我的东西算不算盗窃罪?
答:
也不存在骗单位的说法,例如,行为人找到一个熟人银行行长要求贷款100万元,因为不符合贷款条件,后来行为人按照行长的建议提供了假材料,行长明知道是假材料还安排了放贷,行为人因此获得100万元贷款,这个案件只能认定行长构成
违法发放贷款罪
,不能定行为人构成骗取贷款罪,因为行长并没有被骗,100万元贷款并不是基于被骗而发放...
法律如何认定
贷款
为借新还旧
答:
江苏省高院认为:“爱丽佳公司2013年12月10日归还江都工行400万元是针对2012年12月20日的400万元
贷款
,该笔贷款于当日偿还后江都工行才向爱丽佳公司
发放
案涉400万元贷款,此并不属于借新还旧,并未损害黄静的合法权益。”2、银行更换贷款凭证新贷款并未实际贷出,其真实用途为“借新还旧”,以贷还贷。
案例
二:交通银行...
如何正确书写借条的内容
答:
《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第一条规定,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象
发放贷款
,就有可能涉嫌非法经营罪。“经常性地向社会不特定对象发放贷款”,是指2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上。5、出借人应写明出借人姓名全名,并与身份证上的名字保持一致。
大学
贷款
的后果是什么大学贷款的后果
答:
其中明确要求,“未取得家长、监护人等第二还款来源方书面同意,不得向学生
发放贷款
。” 校园贷款出现的原因 在网络上输入大学生贷款字样,“最快3分钟审核,隔天放款”、“只需提供学生证即可办理”等多条吸引人的信息瞬间扑面而来。目前,线上开发学生贷款的P2P网贷平台按照主要产品类型可以分为几类,分别是助学贷款...
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