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违法发放贷款罪案例
监察机关对涉嫌
违法
的公职人员调查结束后对于违法事实不能成立的该...
答:
监察机关对涉嫌
违法
的公职人员调查结束后对于违法事实不能成立的,应当撤销案件,并通知被调查人所在单位。根据《中华人民共和国监察法》第四十五条规定,监察机关经调查,对没有证据证明被调查人存在违法犯罪行为的,应当撤销案件,并通知被调查人所在单位。对有职务违法行为但情节较轻的公职人员,按照管理...
非法吸收公众存款
罪
和贪污罪的区别?
答:
其中第(一)项将帐外资金用于非法拆借、发放贷款时才构成用账外客户资金非法拆借、
发放贷款罪
,后几项行为行政法规中也没有被规定为犯罪,不宜作为犯罪。所以具有吸收公众存款资质的法人采用
违法
的方法吸收存款不构成本罪。只有不具有吸收公众存款资质的,能够构成本罪。 目前存在的非法吸收公众存款的形式很多,如利用非法...
金融危机是怎么引起的?
答:
金融危机是由于美国房地产市场价格跳水导致的全球范围的金融市场的剧烈动荡。在2007年及之前,美国的房地产市场都欣欣向荣,以致于银行都不顾个人购房贷款者的个人信用就随意
发放贷款
。这时美国政府看到经济有些过热了就实行宏观调控——提高利率和存款准备金率。这两者提高了,银行就要提高购房贷款的利率。本来...
银行的概述
答:
有效代理
案例
:1.某省会城市纪委查办的职务侵占
罪
案件,无罪释放;2.某省公安厅有组织犯罪侦查队以寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、高利贷罪一案移送某市公安局,三项罪名均不起诉;3.北京市公安局某分局办理的一起贩毒案,在侦查阶段撤销案件,当事人无罪释放;4.挪用资金案(2000万元)两次退回检察院...
投资银行在此次危机中扮演了什么角色?它未来的发展路径是什么?_百度...
答:
金融衍生品已成为金融机构掠夺社会财富的有效工具和手段,次贷危机仅仅是其中的一个典型
案例
。 比如,被...此时,银行等于将一件物品卖了3次:第一次
发放贷款
给企业是首卖,贷款利息就是价格;第二次是卖给社会...要担负对各国金融行为的监管和全球金融风险的防范职能和金融争端的裁决职能,有对成员国
违法
金融行为的...
银行给多转了5万元,可是不到一天就又转走了,银行是怎么知道密码的...
答:
或携带病毒等原因,有可能造成员工工资明细出现差错,虽然工资总额正确,但具体到人头可能与实际
发放
不符。...以前我也不知道这件事,但有次我
贷款
,银行居然直接扣掉了几百的利息,我却没收到短信通知,还是去取...在以往的
案例
中,如果银行有监控证明以及账务系统说明,基本上银行都会申诉。 银行在不需要客户密码的情况...
大学生消费
贷款
现状问题
答:
其中明确要求,“未取得家长、监护人等第二还款来源方书面同意,不得向学生
发放贷款
。” 校园贷款出现的原因 在网络上输入大学生贷款字样,“最快3分钟审核,隔天放款”、“只需提供学生证即可办理”等多条吸引人的信息瞬间扑面而来。目前,线上开发学生贷款的P2P网贷平台按照主要产品类型可以分为几类,分别是助学贷款...
金融知识普及宣传活动方案
答:
(四)小微企业成功融资
案例
等。 五、活动安排 (一)5月10日至5月15日为准备阶段,制定详细方案,总行...同时,在网点悬挂宣传口号横幅、
发放
宣传资料(手册、折页)或摆放宣传展架,并在电子屏滚动播放宣传标语,...介绍现行存
贷款
利率状况、计息规则,我国利率市场化改革情况以及大额存单等知识;介绍助学贷款、消费贷款、...
问一下,“无经商证明”这个是要到哪个部门开具???
答:
工商局去查你名下有无个体或企业。居委会/村委会比较熟悉你的情况。但是也可能会拒绝给你开哈,因为谁也说不清楚你到底有没有经商。常见的各种证明找谁开?1、身份信息证明居民身份证和户口簿是公安机关为公民
发放
的法定身份证件,派出所无须再出具身份信息证明。(1)
案例
某天傍晚,一位中年妇女一手拿...
诚信承诺书
答:
一、不发生工伤死亡事故、火灾事故,不发生有重大影响的职业病
案例
。 二、建立健全安全生产责任体系:企业主要负责人必须对本单位安全生产全面负责;企业安委会...2、
贷款发放
后,我行将对借款人的资金使用全程监管,确保专款专用。贷款到期时,借款人可以用资产抵押贷款置换已经到期的存单未还清的尾款。 3、出质人担保期限...
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