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金融诈骗法律分析
金融诈骗
案件配合调查要多久
答:
法律分析
:
金融诈骗
案件配合调查需要多久,要视情况而定。如果只是配合调查,没有涉嫌犯罪,一般十二个小时即可。如果超过二十四个小时,则说明已经涉嫌犯罪了,就不仅仅是配合调查。根据相关法律规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,根据情节的严重性,处以罚款并承担相应的刑事责任。金融诈骗罪,...
金融
公司涉嫌
诈骗
,部门经理并不知情但一直在工作并业绩很高,会有什么...
答:
金融
公司涉嫌
诈骗
,部门经理并不知情但一直在工作并业绩很高,很可能涉嫌犯罪行为,一般来说按照诈骗数额定罪量刑,如果是从犯比照主犯从轻处罚。
公司犯
金融诈骗
罪员工有责任吗
答:
根据我国
法律
规定,
金融诈骗
中员工无责或轻责,若有责任也是从犯,具体如下:1、业务员是否知道所在公司以及其业务行为是诈骗,如果该公司合法及业务员不知情则不用承担责任。2、如果知道该公司是诈骗,业务员要承担相应责任。3、如果该公司本身就是空壳公司,没有经过正规注册,这时业务人员的责任会大一...
请问
金融诈骗
2800元能不能立案?
答:
数额较大“的立案标准的。2、鉴于律师无法获悉本案的具体情况,如果您与对方属于民间借贷纠纷,如果您们约定的利率超过年利率36%,对于超过部分的利息约定无效。建议您们友好协商,协商不成,可通过诉讼解决争议。您也可以将具体情况告知律师,律师将为您作进一步的
法律分析
。以上建议供您参考。
、公司
金融诈骗
,业务员业绩100万,但是不知道诈骗,会给判刑嘛。_百度知...
答:
通常来说员工不知情的情况是不用承担刑事责任的,但是需要举证。在经过公安机关的调查后,发现员工没有参与
诈骗
过程,就不会承担任何责任。
法律分析
根据相关法律规定,从犯有两种情况:在共同犯罪中起次要作用的和在共同犯罪中起辅助作用的。起次要作用的是指在整个共同犯罪活动中,处于从属于主犯的地位,对...
境外
金融诈骗
怎么解决
答:
法律分析
:在案发地的公安部门报案即可。依据《中华人民共和国驻外外交人员法》的规定,我国公民在境外遭受
诈骗
行为侵害的,应该立即向我国驻当地的领事馆请求帮助,并且向当地警察报案。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以
欺诈
手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,...
金融诈骗
找哪个部门
答:
综上所述:当遇到
金融诈骗
时,受害者可以向公安机关、金融监管部门或反诈中心进行举报和投诉。不同部门在职责和管辖范围内处理相关案件,共同维护金融市场秩序和社会稳定。【
法律
依据】:《中华人民共和国刑法》规定:诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。受害者可以...
金融诈骗
找哪个部门
答:
二、应对
金融诈骗
的部门及其职责 1.公安机关:公安机关是打击金融诈骗犯罪的主要力量。当发现金融诈骗行为时,应及时向当地公安机关报案,提供相关证据材料,协助公安机关开展调查取证工作。公安机关将根据相关
法律
法规,对犯罪嫌疑人进行立案侦查、起诉等程序。2.银保监会:银保监会负责监管金融机构的业务运营...
金融诈骗
找哪个部门
答:
法律分析
:
金融诈骗
应该找公安机关。公安机关应当立案侦查,追究犯罪人的法律责任。建议通过12321举报中心举报,防止更多人被骗。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《中华人民...
喜宝汇是不是
金融诈骗
答:
法律分析
:
金融诈骗
罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。判断喜宝汇是不是金融诈骗,必须符合此法律定义。建议...
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