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金融诈骗法律分析
金融诈骗
能追回钱款吗
答:
金融诈骗
案件的涉案财产能不能追回来,要依据具体情况而定,由承办案件的办案机关进行追缴。受害者如果想要尽快的追回本金,除非报案及时,并且能够通过自己向我国公安机关提供一些有利于破案的证据,不过本金追回也确实困难重重。【
法律分析
】金融诈骗可能追回欠款。被金融诈骗后当事人可以收集证据报警处理,公安...
根据相关规定以非法占有为目的
诈骗
银行或者其他
金融
机构的贷款数额在多...
答:
【
法律分析
】贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。关于
金融诈骗
罪,贷款诈骗罪的认定和处理。贷款诈骗犯罪是目前案发较多的金融诈骗犯罪之一。审理贷款诈骗犯罪案件,应当注意以下两个问题:一是单位不能构成贷款诈骗罪。根据相关法律法规的规定,...
诈骗
的
法律
条款
答:
三、
诈骗
罪相关司法解释:最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用
法律
若干问题的解释已于2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过,现予公布,自2011年4月8日起施行。诈骗公私财物价值三千元至一万元...
最新宪法
金融诈骗
罪立案金额标准是多少?
答:
金融诈骗
罪立案金额标准是:1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上定性为数额较大的诈骗。2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上定性为数额巨大的诈骗。3、诈骗公私财物价值五十万元以上的定性为数额特别巨大的诈骗。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用
法律
若干问题的解释》第一...
网络
金融诈骗
陷阱常见的有哪些
答:
法律分析
:网络
金融诈骗
陷阱:一、庞氏骗局;二、虚拟货币;三、消费返利;四、违法P2P平台;五、消费金融套现;六、借款佣金;七、套路贷;八、网贷手续费;九、钓鱼网站;十、网络外汇理财。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事...
诈骗和
金融诈骗
的区别?
视频时间 01:55
佰仟
金融
是不是合法的
答:
法律分析
:根据我国法律规定,其属于
诈骗金融
,涉嫌诈骗罪,是违法行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他...
银行从业2017
法律
法规知识点:
金融诈骗
罪
答:
本文“银行从业2017
法律
法规知识点:
金融诈骗
罪”由银行专业资格栏目整理,希望对考生有所帮助。金融诈骗罪 金融诈骗罪,是指在金融活动中,违反金融管理法规,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,以非法占有为目的,骗取数额较大的财物的行为。包括:集资诈骗罪,贷款诈骗罪,信用证诈骗罪,信用卡诈骗罪 票据...
网络
金融诈骗
立案流程是怎样的
答:
法律分析
:人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以
欺诈
手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民...
法律
怎样认定集资
诈骗
罪
答:
集资
诈骗
罪是指以非法占有为目的,违反有关
金融法律
、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。(1)诈骗手段具有特殊性。集资诈骗罪的诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。(2)行为方式...
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