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支付宝流水一个月几十万会怎么样
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推荐答案 2022-04-29
会被系统监控的。
1、到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。
2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付;
3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户;
4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付。
只要是正常合法收入,不会有麻烦的。
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支付宝流水一个月几十万会怎么样
答:
会被系统监控的
。1、到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付;3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、...
支付宝一个月
收
10万会
被监控吗
答:
会。央行又出新规,个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理
,这之中,不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。
支付宝月
收入多少会被检测
答:
私户转账超20万(境外)或50万(境内),
大额可疑交易会被严查
。监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易。监测结果正常,那么不影响用户的正常转账。监测结果为可疑,则需要上报给监管部门。
公司法人个人
支付宝一个月流水
50万有问题吗
答:
公司法人个人支付宝一个月流水50万没有问题
。主要看资金的来源与去向,如果这是公司经销的正常开支就没问题。
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