客户的身份基本信息包括哪些内容？

Question

如题所述

Answer 1

1. 自然人客户的“身份基本信息”包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式。需记录身份证件或身份证明文件的种类、号码以及有效期。如客户的住所地与经常居住地不一致，应登记客户的经常居住地。
2. 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括：名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码。需提供可证明该客户依法设立或可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件的名称、号码和有效期限。此外，还需记录控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人以及授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。