核实这人的身份信息，了解这人的交易地点，确认这人是真的在反洗钱且为较高风险区，确认了，就向有管部门述说，及时处理这件事，当然也要保护个人人身安全。
拓展资料：
金融机构反洗钱监督管理办法（试行）第一章总则
第一条 为规范反洗钱监督管理工作，督促金融机构有效履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号发布）等法律和规章，制定本办法。
第二条 本办法适用于中国人民银行及其分支机构对在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构的监督管理：
（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行；
（二）证券公司、期货公司、基金管理公司；
（三）保险公司、保险资产管理公司；
（四）金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；
（五）中国人民银行明确须履行有关反洗钱义务的其他金融机构。
第三条 中国人民银行负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
第四条 中国人民银行及其分支机构应当遵循风险为本和法人监管原则，结合实际，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。
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