第1个回答 2022-01-26
洗钱是将一些违法所得收入通过各种方式帮助组织掩盖收益来源的,涉嫌构成《中华人民共和国刑法》中规定的洗钱罪,但是如果不知情是不构成犯罪的,更不会被判刑。
法律分析
洗钱罪属于是严重的违法犯罪行为,但是如果行为人是在不知情的情况下帮助了他人洗钱的,不够成犯罪,也不会被刑罚处罚。
洗钱罪是指行为人明明知道某些钱财是交易毒品、涉黑社会性质犯罪、走私、贪污受贿等违法犯罪收入,还是通过各种各样的方法为这些非法收入掩盖实际来源和真实性质,从而对洗钱的组织提供用于转账的资金账户或者帮助洗钱组织将这些财物转化为合法收益(票据证券、现金等其他形式)的,这些行为都有可能被认定为洗钱罪。
洗钱是我国刑法中明令禁止的行为,其行为严重危害社会,明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪,应当负刑事责任。
洗钱的违法犯罪行为既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动以及外汇管理的相关规定。
关于洗钱罪的定罪量刑问题,构成洗钱罪的,将被没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处以相应的有期徒刑或拘役及罚金。
法律依据
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。