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企业对公账户会被监控的6种情况,你知道吗?
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推荐答案 2021-01-11
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公司
股东
账户会被监控吗
答:
公司股东账户会被监控资金大额交易会被严查!
任何账户的现金交易超过5万;公户转账超讨200万似乎转账超20万(境外)或50万(境内)
。1、规模很小的企业,流水上千万;2、资金转入转出异常如:分比转入集中转出,或几种转入分批转出;3、经营业务跟资金流向没有关联4公户转私户频繁操作;5、频繁开、销户...
私对私、私
对公
哪些
情况
将严查
答:
1.私对私、私对公20万元以上划款 金税三期系统中
,自然人税收管理系统已经独立于企业税收管理系统,自然人成为同法人组织同一序列的管理对象,而且税务与银行已经实现信息共享,种种措施的推进和执行,就像为纳税人织起的一张网,环环相扣,让大额交易和异常交易无所遁形。没有任何银行可以包庇任何企业或者...
有哪些合法途径能做到公转私?
答:
4.企业账户进行频繁地销户开户
;5.企业私户转账的金额数目过大,(例如境内转账的额度有50万);6.企业自身的规模与资金流水不匹配;规模本身不大,但是资金流水过多;7.企业的公户和私户频繁转换;8.企业频繁将资金转入转出等异常行为;9.大量交易的闲置账户;以上的9种情况都会让企业涉入被税务监控...
有听说国家税务局和中国人民银行联网吗,能全面
监控企业的公账吗
...
答:
国家税务局和中国人民银行联网能全面
监控企业的公账
。2019年2月26日,中国人民银行、工信部、国家税务总局、国家市场监督管理总局四部门联合召开企业信息联网核查系统启动会。企业信息联网核查系统的运行有利于银行核实企业经营
情况
的真实性,提高开户审核效率,为企业提供更为安全和便捷的
账户
服务。目前,工商...
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