9月11日，中国工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查。外交部发言人耿爽表示，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。
外交部发表回应称，近年来，中西、中欧关系发展顺利，各领域务实合作持续深化，中国工商银行马德里分行及欧洲分行，在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。
这并非中国国有商业银行首次在海外惹上洗钱官司。2015年6月20日，据多家外媒报道，意大利佛罗伦萨一名检察官向法院提交诉状，控告中国银行米兰分行以及297名个人洗钱和逃税。该名检察官称，上述人员将来自品牌造假、贪污、非法剥削劳工所得以及逃税等犯罪活动的收入，通过Money2Money（M2M）汇款公司在几个意大利城市的办事机构私运到中国。诉状指控，期间中行米兰分行的4名经理不汇报可疑交易，掩盖资金来源和流向，帮助M2M汇款公司将22亿欧元（另据报道，涉案金额为45亿欧元）现金汇到中国，并从中获得逾75.8万欧元手续费。数日后中国银行发布澄清公告称，事件缘于中行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知，要求其就所办理的向中国转汇款业务的合规性配合调查。据最新消息，该案将于今年3月份开庭审理。
而在2015年7月，中国建设银行在美国纽约的分支机构也因反洗钱措施不力，而被美国监管部门警告。据美媒报道，美联储要求建行签署一份文件，承诺在遵守美国法律方面做出改进，包括对监管部门提出的资讯要求作出回应，识别风险客户，追踪交易数据，记录并调查可疑行为，以及监督与其他银行的所谓代理账户等。这也是美联储首次对中国四大国有银行之一采取强制行动。尽管不包含罚款，但若建行仍疏于解决问题或被查出违反美国反洗钱法律，监管部门可做出追加处罚。
当今世界，中国的国际地位已经举足轻重，相信中国工商银行欧洲分行不会被扣上莫须有的罪名。