深圳钱眼金融员工被骗

如题所述

包括实控人和公司高管在内的11人被捕。

7月15日晚,深圳大众福田分局发布案情通报称,警方于7月10日、13日、14日分别抓获深圳市颜倩金融控股有限公司(以下简称“颜倩金融”)实际控制人李某、公司高管梁某、苏某全等11名犯罪嫌疑人,并采取刑事强制措施。

同时,警方已依法查封涉案房产64处(佛山顺德43处、深圳东门大鹏阁15处、深圳龙华水榭春天6处),冻结主要犯罪嫌疑人李某关联公司股权及其上市公司股份。此外,警方现已提取涉案公司相关数据,调取涉案银行账户流水,聘请专业机构开展鉴定审计工作。

福田警方2019年5月24日的信息通报显示,截至2019年5月21日,“颜倩金融”平台已兑付理财产品1762款共计2019983.85元,金融平台实际控制人李发行的秦商基金理财产品逾期。2019年6月30日,深圳大众福田分公司在相关通报中称,经初步调查,认为深圳前海秦商基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款。现在,它已经将这一线索与2019年4月22日立案的颜倩金融案结合起来。

天眼查显示,颜倩金融注册于深圳市罗湖区桂园街深南东路5002号王迪公寓东座1815室,注册资本1亿元。深圳市卓力亚安防设备有限公司和广州市北勤信息技术有限公司各直接持有49%的股份,法人惠亮持有2%的股份。

嫌疑人企业1.237亿股待冻结。

根据ST远程7月7日发布的相关公告,杭州市萧山区人民法院裁定对其股东杭州勤上体育文化有限公司持有的公司600万股股份进行拍卖,如果本次拍卖成功,将导致勤上体育再次被动减持。

公告显示,本次拍卖的600万股占上市公司股本的0.84%,占其所持股份的7.46%。截至2020年6月30日,勤上体育持有公司股份8043.56万股,占公司总股本的11.20%。共冻结8043.56万股,即所持股份全部冻结。ST 2019年年报显示,勤上体育为公司第三大股东,持股比例为11.27%,持股数量为8096.51万股,均处于冻结状态。

眼查信息显示,杭州勤上体育文化有限公司(以下简称“勤上体育”)的实际控制人为李明,该公司为深圳勤上集团有限公司(以下简称“勤上集团”)的控股子公司。李明也是秦集团的法人和大股东。勤上体育目前持有a股上市公司远程电缆股份有限公司(简称“ST远程”,002692)11.27%的股权。深圳)11.27%

颜倩金融的实控人曾是上市公司ST远程的董事长和实控人。

据了解,李明曾是ST远程的实际控制人。ST远程公告显示,2018年3月,ST远程控股股东康瑞控股集团有限公司(以下简称“康瑞集团”)与深圳市勤上集团有限公司(以下简称“勤上集团”)签订《关于杭州睿康体育文化有限公司之股权转让协议》,康瑞集团将其持有的康瑞体育100%股权转让给勤上集团。康瑞体育后更名为杭州勤上体育文化有限公司,即上述勤上体育。

2019年8月,st远程发布公告称,李明申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、总经理职务,以及在董事会专门委员会任职的战略与发展委员会、审计委员会主席职务。

2019年11月8日,苏信投资以司法拍卖方式收购勤上体育持有的4280万股ST远程股份。截至2019年底,苏信投资及一致行动人已持有上市公司股份近1.44亿股,占总股本的20%,成为st远程第一大股东,ST远程成为无实际控制人状态。2020年2月,ST远程宣布,公司控股股东

2016年秦商影响力人物评选中,也有李明的简介。他的头衔还包括深圳深力源集团创始人兼董事长、广东陕西商会深圳分会会长、深圳市罗湖区东门公安副会长、深圳市罗湖区黄贝公安副会长等。

相关问答:钱眼金融最新案情进展听说抓人了,是真的吗?

你也说这只是听说而已,目前没有正式的官方消息出来说钱眼金融的案件人被抓了。

相关问答:团贷网实现良性清退还是出借人回款下车?

团贷网是暴雷平台,它不存在良性退出或自然回款下车之说,但它一定会在政府的监管下回款一部分这是真的,法人在两年前因非法集资,且数额巨大被刑拘了。

目前案件还在侦讯和审理过程中,时间跨度为什么这么久,因为团贷网涉及的金额多,而有些借款个人或机构还没还款,当时发标有最长期3年或更久的。

进入司法程序一切就要以事实为依据,以法律为准绳,所以投资者也不要太过心急,这种立案平台,而且立案又比较早,经过各方的努力,会最大程度的追回投资款的,而且团贷网有专门的回款账号,这些都是明摆着的事实,所以更不用担心团贷网专用账户里的钱,那是投资者的,主管方心里非常清楚,谁都不会乱动的。

团贷网在当时的P2P中是很有影响的一个平台,大额投资者多,很多人把它当成了避雷平台,因为名气和规模,以及控股上市公司和风投的参与,所以吸引了一大批出借人。

谁知这些表面看似光鲜的背后,却隐藏着是个人贪婪,唐军及其高管极度膨胀,建立自己的“金融帝国”,把投资者的投资款用于购地产购公司购私人飞机购豪华游艇购高档汽车高档住宅等,生活极度奢靡。

后因资金缺口太大,放出去的款收不回来,又遇雷潮期间出借人投资热情大减,进出资金无法覆盖,2019年3月27日实际控制人唐军和高管张X投案自首。

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第1个回答  2023-04-10

面对诈骗的时候,我们一定要保持一个冷静的状态,慢慢的听对方说每一句话,也应该想办法解脱这个困境,不应该让对方把自己迷惑进去。遇到诈骗人可以通过法律的途径来帮助自己,维护好自己的权益,这样可以得到一个很好的保护。也可以把钱要回来。