广东警方打掉一特大洗钱团伙，该团伙是如何作案的？

Question

如题所述

Answer 1

 广东警方打掉一特大洗钱团伙，该团伙是如何作案的？他们是一个专业的碰瓷团伙，专门去诈骗并且洗钱。他们会先把钱用来购买一些东西，然后把这个产业链继续延续下去。这个黑色的产业就是一个特大的洗钱团伙，平均半个月的流水超过3亿元。这么多的钱就购买产品。或者是直接套现后洗白，但是法律是不会放过他们的。

特大洗钱团伙，用诈骗来洗钱

据了解广东警方打掉了一个特大的洗钱团伙，那么这个团伙是用诈骗来作案的。他们是一个不大不小的团伙，而且是那种专业碰瓷诈骗的人。这些就是一些强行洗白的产业，所谓洗钱，就是把一些违法所得的钱用一些正当的东西，花出去，然后所换回来的钱就已经被洗白了，这就是正常流通的钱。

黑色产业链，流水超过3亿

据了解这个案件的负责人供认不讳，他把钱全部都放在了一个跑分平台上面，那么这个跑分平台就是为专业诈骗团伙，用来洗钱的一个服务机构。经过民警的锁定，终于锁定了犯罪嫌疑人的真实身份，并且将其抓获这个黑色的产业链很大，流水在半个月的时间里面就已经超过了3亿。查获了都是涉案手机，还有银行卡以及嫌疑人。

通过买产品或套现，就强行洗白了

据了解这个团伙是和平台上面的客服进行联系的，在明知这个是一个诈骗的罪名，但是他们还是一往无前的去做了，然后买产品或者是套现，就把这个钱给洗白了。并且他们所联系的是一个缅甸的服务商，通过转账和支付结算来帮助他们获利。这个行为是涉及到法律的，已经违反了法律，就要受到法律严惩。

Answer 2

这个洗钱团伙主要是靠在大街上碰瓷诈骗来进行作案的

Answer 3

该团伙利用银行卡和支付宝等个人账户代收账，以此来赚取佣金，从而帮助犯罪团伙逃避公安机关的追踪。