朋友让别人给我转账然后在转给另一个人这样犯法吗？

Question

如题所述

Answer 1

如果只是单纯的进行间接转账，不涉及洗钱活动的话是不违法的。
但除了有程序上的要求之类的情况，是没必要间接转账的，如果间接转账行为涉及洗钱，那么你就有可能受到相关的调查，但你可以主张你并无相应的注意义务，朋友之间互相转账是非常正常的。
法律分析
进行互相间接转账的行为如果没有正当理由，一般都可能涉及逃税、洗钱、转移资产等不法行为，行为人需要提高自己的法律意识，为自己规避法律风险。
另外，如果确实涉及洗钱犯罪的（指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动），行为人可能会被相关机关调查，徒增劳累。
法律扩展：几种洗钱犯罪的表现形式
（一）提供资金帐户；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金；（四）跨境转移资产；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
建议行为人在进行有疑问的操作时，先弄清背景再进行操作。
法律依据
《中华人民共和国反洗钱法》 第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
《中华人民共和国反洗钱法》 第七条 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

Answer 2

按照你的描述，你说的只是几个人之间的转账行为，转账并不犯法。如果你们之间的转账涉嫌洗钱，那就是违法了本回答被网友采纳

Answer 3

单单纯纯的转账是不犯法的。但是你首先要知道你朋友为什么要这样让你转账来转账去的过程，不是多此一举吗，况且如果他转账的钱财如果涉及到了不法非法途径获得又通过了几个人的账户多方转账，那么你也会成为帮凶变成违法犯罪行为的哦。

Answer 4

转账并不违法，如果是洗钱就是违法的，因为有些人会利用朋友的关系来进行洗钱，所以遇到这种事的时候一定要问清楚，不要被蒙蔽了。

Answer 5

如果是违法资金或者犯罪资金，你这样转是涉嫌犯罪的，涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪。如果是正当合法的钱。也没有必要这样转来转去