每天从美国往中国支付宝账号上打一百万会不会被查？

Question

如题所述

Answer 1

如果每天从美国往中国支付宝账号打一百万，
肯定是会被查的。
首先这个算跨境交易了，
其次交易金额较大，
第三每天打款的交易频度过高。
这3点，都会有反洗钱的嫌疑，肯定会被查。