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“由于汇款国家阿联酋系我行界定的反洗钱高风险第三类国家“ 这句话是什么意思
如题所述
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推荐答案 2012-03-15
这句话是说,因为阿联酋属于自由贸易国家,货币流通也很自由,很多国家的黑钱都在这里洗白,从阿联酋汇到国内某银行的大额资金,尤其是美元,可能被界定为黑钱进行审查,全球警察都盯着阿联酋,也不是说不能汇,审查时间过长你拖不起啊,审查期间资金冻结,还要提交这材料那材料证明。
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