董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中,特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下,股东主权的原则已有一定程度的削弱,董事会的权限随之增强,原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议,公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会,因此,董事会对享有最后决定权的事项所作的决议,自然也应当属于公司的意思表示。
董事会决议范本:
XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了201X年第XX届XX次董事会会议。本次会议召开前10天,已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名,出席会议的董事名,符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定,会议合法有效。
鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:
一、xxxxxxxxxxxxxxxxxx
二、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
全体董事会成员(签字):
XXXX有限公司(盖章)
200X年XX月XX日
追问情况是这样的:A某某集团有限公司原全资控股B某某有限公司和C某某有限公司,B公司和C公司为A公司的子公司,现在B公司和C公司进行了股权转让,不再为A公司控制正式退出集团旗下的子公司,另D公司进行股权转让后,变成A集团公司全资控股子公司,进入A公司集团下,请问下这种情况下,A集团有限公司的董事会决议,2个子公司退出集团,1个公司加入集团成为子公司,我应该如何写董事会决议?