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个人非法集资是多少钱以上
个人
帐户一次性存入
多少
银行会认为是
非法集资
采取调查?
答:
应该是100百!还有就是别在一段比较短的时期内存入量过多即可!
非法集资
几
个人以上
答:
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年
以上
十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理
非法集资
刑事...
请问如何界定
非法集资
?
答:
2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%
以上
的高回报率的。
非法集资
(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者
个
...
中国刑法规定的四种
非法集资
类的犯罪是哪些?(多选题)
答:
1.
个人非法
吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元
以上
的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的; 2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的; ...
非法集资
的钱还能要回来吗
答:
非法集资
具有以下特征:1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;2、通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传;3、承诺在一定期限内还本付息;4、向社会不特定对象吸收资金——
个人
向30人
以上
吸收存款;单位向150人以上吸收存款。非法集资案退款流程如下:1、对集资群众身份、集资数额等进行逐笔...
非法集资
业务员一般判
多少
年
答:
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、在我国
非法集资多少钱
算违法1、
个人非法
吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元
以上
的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位...
在银行几次一共存二十万会被查吗?
答:
在商业银行一次存20万块钱是不会被查询的,几次一共存20万块钱,也不会被查询的,除非你有相关的违法线索。根据我们国家颁布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中显示职业大额现金支付交易超过50万
以上
就需要进行审查,现金有可能被当作可疑交易来看待,因为对于
个人
来说,超过50万的现金已经是...
条例》如何界定
非法集资
人?(单选题)
答:
法律依据《防范和处置
非法集资
条例》第三条 本条例所称非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和
个人
;所称非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。第三十条规定对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%
以上
1倍以下的罚款。非法集资人为...
在我国国家
非法集资是
什么意思?
答:
一、什么是
非法集资
非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者
个人
未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的...
非法集资
的定义?
答:
二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。三是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。四是以合法形式掩盖其
非法集资
的实质。一般来说,具有
以上
四个特征的集资行为可以认定为非法集资,但判断非法...
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