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别人转10万给我会被监控吗
我个人银行卡每天进出
10万
左右
会被
银行
监控
么?
答:
只要转账往来账户不涉嫌违法犯罪
被监控
,是不会被查的。银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水,银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,是向银行申请贷款所必须的材料。
突然进账
10万
银行会查吗 突然进账10万银行会进行调查吗
答:
维护公共安全。因此,金融市场有一定的限制,以下情况将被视为大交易:1.规定法人、单位、个体户转账或取款超过200万元;2.个人存取款或转账金额超过50万元;3.如果现金存款、取款、汇款或收款交易金额达到5万,则在大额交易范围内。本文主要写的是银行会不会突然进入
10万
,相关知识点仅供参考。
一次性转账多少钱银行会
监控
答:
当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上(含5 万元)、外币等值1 万美元以上(含1 万美元)的现金收支银行会
监控
。1、非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易:(一)当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上(含5 万元)、外币等值1 万美元以上(含1 万...
个人卡流水多少
会被
监管
视频时间 01:20
银行卡一天资金流动多少
会被
监测?
答:
以下是具体列举的几种情况:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,
10
天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行
监控
,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。 3、客户短期内将...
银行卡流水达到多少有可能
会被
银行
监控
?
答:
其实现在不光是银行转账,包括取现金也
会被监控
,去年央行就在部分城市试点,试点城市的银行对待
10万元
现金以上的存取都需要登记。这是为了避免有洗钱的行为。同时也是通过登记的方式,来威慑犯罪分子。其实对于多数普通人来说,这种监控利大于弊,因为只要自己没有犯罪,肯定不会有什么麻烦,即便银行将你的...
一天
10万
流水
会被监控吗
视频时间 00:00
银行个人单笔转账超
10万会
被查吗
答:
银行个人单笔转账超过
10万
并不一定会导致账户或者企业被查,关键还是在于改下你给资金转账的业务。另外公转私受限指的是,在银行税务信息共享的今天,不合规大额的公户转私户,可能存在偷逃税的风险,面临被税务局
监控
的风险,并不代表一定就会被查,只是商业银行对私人户头超过限额的现金存取进行监控管理。
银行卡流水达到多少
会被监控
答:
个人银行账户和企业银行账户的“监管”红线是不一样的,拿个人账户来说,银行方面规定一天的交易额达到5万或者5万以上,那么
就会被
自动列为系统的首要关注目标,而企业账户的交易“红线”要比个人的要高出很多,一天的现金交易额20万元或者以上,转账超过200万,就会被列为监管的对象。
个人银行卡流水达到多少
会被监控
视频时间 02:16
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