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一天10万流水会被监控吗
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推荐答案 2021-10-21
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正常情况下,个人账户的金额银行是不会查询的,但是如果有以下几种情况,会被银行方面监管:1.单笔存取金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元。2.长期不使用的资金账户,突然发生大量的资金收付。
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刷卡
流水
大被银行
监控
答:
银行卡当日累计人民币交易20万元以上,或交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取,
会被监控
。用户银行卡流水过大容易被银行反监控。如果是正常银行卡交易资金,就算流水比较大也不会有事。如果频繁出现“集中转入、分散转出、分散转入、集中转出”的现象,银行就会对该银行卡临时锁定,还会对账户进行检查。...
我个人银行卡
每天
进出
10万
左右
会被
银行
监控
么?
答:
只要转账往来账户不涉嫌违法犯罪被监控,是不会被查的
。银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水,银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,是向银行申请贷款所必须的材料。
个人卡
流水
多少
会被
监管
视频时间 01:20
2022年个人卡
流水
多少被监管
视频时间 00:47
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