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金融诈骗法律分析
网络
金融诈骗
罪的
法律
依据包括什么
答:
法律分析
:网络
诈骗
,是以非法占有为目的,利用互联网这一媒介采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。它与其他类型的诈骗行为相比,具有取得财物方式特殊、手段简便、成本低廉、范围不定、危害巨大等特点。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的,...
金融诈骗
罪包括哪些
答:
金融诈骗
罪是章节性罪名,在刑法第三章第五节,包括:集资诈骗罪,贷款诈骗罪,票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪,信用卡诈骗罪,有价证券诈骗罪,保险诈骗罪。金融诈骗犯罪是图利型犯罪,都是以非法占有为目的的犯罪。【【
法律
依据】】《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第...
贷款
诈骗
罪的认定标准是怎样的
答:
不应以贷款
诈骗
罪定罪处罚。【
法律
依据】《刑法》第一百九十三条 【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他
金融
机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上...
金融诈骗
如何定罪
答:
金融诈骗
罪的认定:1、犯罪主体为一般主体,可以是年满十六周岁,依法承担刑事责任的自然人,也可以是单位;2、金融诈骗罪主观方面是故意;3、金融诈骗罪侵犯了正常的金融管理秩序和公私财产的所有权;4、犯罪客观方面表现为以非法占有为目的,实施金融诈骗的行为。根据相关
法律
规定,以非法占有为目的,使用...
金融诈骗
罪认定标准
答:
金融诈骗
罪的认定标准如下:1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权;2、客观方面表现为采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为;3、主体为一般主体;4、主观上都是故意,并且具有非法占有公私财产的目的。【
法律
依据】《刑法》第一百九十二条规定,...
属于
金融诈骗
的有哪些
答:
法律分析
:
金融诈骗
罪具体种类有:合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。在犯罪分类上坚持以犯罪客体为主,以行为和对象为辅的分类方法。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十三条 有下列情形...
金融
中介涉罪风险及
法律分析
(一):资金掮客
答:
在
金融
世界中,金融中介作为资金流动的桥梁,如资金掮客和贷款中介,扮演着不可或缺的角色。《金融中介涉罪风险及
法律分析
》系列将深入剖析各类中介可能面临的法律挑战,以资金掮客为例,探讨其业务模式和潜在风险。资金掮客,专指那些银行信贷的民间介绍人,通过介绍资金从中赚取中介费用,尤其是参与贴息存款...
单位犯
金融诈骗
罪会受到怎样的
法律
惩处
答:
根据中华人民共和国现行刑法总则第二百条的明文规定,当犯罪主体是单位时,如果实施了刑法分则第一百九十四条以及第一百九十五条所列举的各类违法行为,应按照以下刑罚标准进行严厉惩治:首先,对于涉案单位,应判处相应罚金;其次,对于该单位中直接负责的主管人员及其他直接责任人,应处以五年以下有期徒刑或...
遭遇
金融
证_
诈骗
如何处理
答:
法律分析
:依据我国相关法律的规定,公民遭受到
金融
证券
诈骗
的,可以向公安机关报案,公安机关认为有犯罪事实的,就会立案进行侦查。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上...
金融诈骗
罪的立案标准
答:
1、在为
金融诈骗
罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中,将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性
分析
。首先确认行为人具有非法占有目的的可能性), 将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求...
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