怎么写董事会决议

Question

如题所述

Answer 1

一、董事会决议怎么写
　　ｘｘ有限公司董事会决议
　　会议时间：　年　月　日　会议地点：　现任董事会成员：　出席会议的人员：　决议事项：
　　有限公司董事会第　次
　　会议于　年　月　日在　召开。
　　本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
　　一、同意本公司与　共同出资成立　有限公司（新）。
　　二、　有限公司（新）注册资金为　万元，本公司占其中　％股权，以　形式出资。
　　三、　有限公司（新）经营范围是：
　　四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
　　董事长：　副董事长：　董事：
　　（盖公章）
　　年　月　日
　　二、《公司法》第二十二条　公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。
　　股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
《中华人民共和国公司法》第一百一十条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
《中华人民共和国公司法》第一百一十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。

Answer 2

在实际中，当公司有事项需要审议的时候，就可以召开董事会会议。那要怎么写董事会决议根据《中华人民共和国公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会，召开10日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由1/2的董事出席方可举行。3、会议主持情况:应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)4、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。5、签署：董事会决议，有到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。在公司注册及日常经营管理中，选举公司法人代表处及决议公司重大事宜，需召开公司董事会会议并将董事会决议详细记录。

Answer 3

董事会决议是董事会就公司有关问题进行表决而形成并代表董事会意见的文件。如发行公司债时，通常需要经过董事会通过决议，并且要由2/3以上董事出席以及超过半数的出席董事通过方为有效。董事会决议应决定公司债券发行的总额、券面金额、发行价格、利率、发行日、偿还期限以及偿还方式等内容。董事会决议必须在公司债发行前形成。发行公司债除需通过董事会决议外，还要制订发行章程;呈请政府主管部门批准;签订承销协议;订立承销团协议;签订信托合同;制作认购申请书，债券和债权者名簿;发出募集公告;正式募集;呈报发行情况等。

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董事会决议模板

XXXXXX有限公司董事会决议会议

时间：XXXX年 X月 X日会议

地点：XXXXXXX有限公司会议室

参加会议人员(董事会全体人员)：XXX、XXX、XXX

列席会议人员：XXX、XXX

会议议题：XXXXXXXXXXXXXX

会议内容：

1、XXXXXXXCCCCXXXXXXXXX…

2、XXXXXXXXXXXXXXXCCC…

3、………………

董事签名：

董事长签名：

年月日