客户风险等级为什么时系统会触发强化尽职调查任务

Question

如题所述

Answer 1

存在高风险。客户风险等级划分制度 为加强客户管理，对客户进行风险等级划分，风险等级由高到低为：高、中、低 “高” 风险等级客户，若是触碰了风险的高风险等级，系统会出现强化尽职调查的任务，因存在的风险较高，才会出现这种尽职调查任务。